Példakérelem a portyázó tulajdon lefoglalására. Raider hatalomátvétel: gazdasági kalózkodás a modern világban

A razzia egy vállalkozás átvétele a tulajdonosok akarata ellenére. A pénzügyi-gazdasági válság nem járul hozzá a jogi manipuláción alapuló portyázáshoz, hanem új gazdasági modelleken formálódik a cég illegális felvásárlásának veszélye. Egy vállalkozás megóvása a portyázással szemben nem könnyű, de valós feladat. A portyázás az egyik példa egy vállalkozás jogellenes átvételére.

Figyel!

A Raider átvétele összehasonlítható a csalással (az Orosz Föderáció Btk. 159. cikke), a zsarolással (Az Orosz Föderáció Btk. 163. cikke). Az önkény (az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyvének 330. cikke) a portyázás erőteljes módszere.

A jelenlegi gazdasági valóságban a lefoglalás kifinomultabbá vált, a jogszabályok kihagyásait, a tisztviselők részvételét és a módszerek kombinációját alkalmazták.

A vállalkozásátvétel szervezői általában:

• hagyományos ügyfelek;
• speciális portyázó szervezett bűnözői csoportok;
• professzionális agresszív portyázó cégek, amelyek nyereségesen értékesítenek korrupt adminisztratív erőforrásokat.

Figyel!

A portyázó támadás aktív cinkosai a korrupcióba keveredett rendfenntartók. Részvételüket nehéz bizonyítani, mert úgy tűnik, hogy önállóan cselekszenek.

Professzionális védelem a raider-átvétel ellen minden sikeres cégnek szükséges. A lefoglalni kívánt vállalkozások vezetőitől vagy tulajdonosaitól érkező fellebbezéseket gyakran blokkolja a kerületi vagy regionális ügyészség.

Hogyan lehet megérteni, hogy ez egy raider hatalomátvétel

Amikor egy vállalkozás vezetői és tulajdonosai ellen büntetőeljárást indítanak, a társaság tevékenységét általában blokkolják. A hiteltartozások nőnek, és kötbérfizetési kötelezettségek keletkeznek. Ebben az esetben nem nélkülözheti a tapasztalt ügyvédeket, különösen, ha az üzlet olyan nagyvárosban található, mint Moszkva, ahol nagyon magas a verseny.

Ha a tulajdonosok nem egyeznek bele a cég eladásába szinte semmiért, a támadás folytatódik. Most adósságvásárlással, annak meghamisításával, bírósági elismeréssel jár együtt. Az átvétel a cég csődeljárásával és a tartozásokkal valósul meg. A bűnözői elfogási sémákat követően az agresszor a következőkre megy:

• létesítő okiratok hamisítása;
• vezető kinevezésére vonatkozó megbízások meghamisítása;
• aláírja és nyilvántartásba veszi a vállalkozás vagyonának és vezetői részesedésének elidegenítéséről szóló okiratokat;
• csökkentett áron próbálja kivásárolni az irányító részesedést;
• rabszolgaságra kényszerítettek.

Az ügyet bonyolítja az a tény, hogy szinte lehetetlen ellenállni a tartozás megvásárlásának, mivel ehhez az üzleti tranzakcióhoz nincs szükség az adós hozzájárulására (Az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvének 382. cikke). A cégátvétellel szembeni magas színvonalú jogi védelem érdekében érdemes szakképzett ügyvédhez fordulni, aki képes kiszámítani a riválisok lépéseit, mélyen ismeri a joghézagokat, és képes ellenállni a csalásnak és a jogi manipulációnak.

A raiderek alapvető módszerei

A raider támadások során két fő módszert használnak:

• korrupció (a legnépszerűbb módszer, primitív és egyszerű üzleti átvétel);
• adósság

Az adósságmódszernek három változata létezik:

• biztosítékok (a konstrukciót hitelező bankok hajtják végre, amelyek biztosítékként elzálogosított ingatlanra jogosultak);
• szállítói kötelezettségek (a társaság pénzügyi helyzetére, pénzügyi stabilitásának határaira vonatkozó információk alapján);
• a költségvetéssel szembeni adósság (az állam magánérdekű kényszerítő mechanizmusa).

Raider támadás indításához információkat gyűjtenek. Különös figyelmet fordítanak a kompromittáló információkra. Ha nem áll rendelkezésre elegendő információ a büntetőeljárás lefolytatásához, dokumentumokat hamisítanak és tényeket manipulálnak. A vállalkozás ellenőrzését végzik annak érdekében, hogy megerősítsék a vezető tevékenységében a bűncselekményre utaló jeleket, és büntetőeljárásokat indítanak.

Figyel!

A megfélemlítés célja szándékosan veszteséges ügylet megkötésére késztetni: a vagyon egy részét, az egész üzletet kedvezményes áron eladni, vagyon fedezetként történő átruházásával kedvezőtlen feltételekkel hitelt felvenni.

Az agresszor információkat kap a vállalat helyzetéről, és meghatározza a gazdasági stabilitásának rombolásához szükséges esedékes számlák kritikus tömegét. Ezt követően egy olyan mechanizmust indítanak el, amely kedvezőtlen gazdasági következményekkel jár.

A beszedett tartozást fizetésre mutatják be, az agresszor élesen szűkül pénzügyi áramlások, blokkolja a hozzáférést a bankokhoz és az ügyfelekhez. A korrupciós összeesküvés bizonyítása a gyakorlatban nehéz. Ezek után az agresszor felajánlja, hogy köt szerződést rabszolgasorba. Egyet nem értés esetén a szabályozó hatóságoktól a cég egyedi vizsgálatokat kap.

Az agresszor hitelezőként léphet fel, kérelmet nyújthat be a választottbírósághoz a cég csődjének kimondására, és kijelölheti saját vezetőjét. Ha az összes részvény több mint 51%-át megkapja, akkor az ő szava lesz meghatározó a döntések meghozatalakor.

A cég fizetésképtelenségének a portyázó kezdeményezésére történő felismerése korlátozza a vezetői funkciók menedzser általi végrehajtását; Egy nagy részvénycsomaggal rendelkező betolakodó befolyásolja a kiválasztási folyamatot, és összejátszik a menedzserrel. Ennek következményei könnyen megjósolhatók:

• rabszolgabíró üzletek;
• letartóztatás vagy a lefoglalás eltávolítása az ingatlanról;
• a vállalat folyamatos tönkretételéhez és az irányítás létrejöttéhez vezető intézkedések.

Ahhoz, hogy a bíróság az adós céget csődöt mondhassa, több összetevőnek kell jelen lennie:

• tartozás több mint 300 ezer rubel;
• három hónapon belül nem tudja megfizetni az adósságot.

Figyel!

A késedelmes kötelezettségek következménye az, hogy az agresszor üres leveleket küld a vállalatnak, hogy szimulálja a vállalathoz intézett fellebbezést, az értesítés bizonyítékával. „Hamis” követeléseket, tartozásfizetési felszólításokat küldenek, hirdetményeket a hitelezői jogok megvásárlásáról.

Portyázás elleni védelem: ellenintézkedések

A portyázó hatalomátvétel elleni védekezéshez nem elég, ha nem kötünk kedvezőtlen feltételekkel szerződéseket, hiszen mesterségesen olyan helyzetek jönnek létre, amelyekben nem lehet visszafizetni a hitelt. A betolakodók arzenáljában sok illegális módszer található.

A vállalati portyázás elleni küzdelem problémái nem a szabályozási hiányosságokban, hanem a szabályozási hiányosságokban rejlenek magas fokú korrupció. A portyázók ügyvédei nagyon ügyesen dolgoznak, csak az tudnak ellenállni nekik társasági jog hozzáértő szakember, aki meg tudja védeni a céget a jogszabályi mulasztásokat kihasználó bűnözőktől.

Üzleti strukturálás

A vállalkozás ilyen jellegű portyáztatás elleni védelme, mint a strukturálás, annak a közismert mondásnak a megtestesülése, miszerint nem szabad egy helyen tartani a cég vagyonát. Ez csökkenti a kockázatokat a cég tevékenységeinek szétválasztásával. A következőket is teheti:

• ossza fel az üzletet több társaságra, ossza szét közöttük az értékes eszközöket;
• egyes vállalatokat zártabbá tenni a külső behatolástól;
• ingatlan átruházása a vállalkozás végső kedvezményezettjével kapcsolatban álló egyéni vállalkozóra.

Figyel!

Az a stratégia, hogy egy vállalkozást több vállalatra osztanak fel, különböző adórendszereken keresztül segít csökkenteni az adóköltségeket.

Védelem megosztása

A részvények vagy az alaptőkében lévő részvények védelmet igényelnek. Az átvétel megelőzése érdekében a részvénykönyv felett erősebb ellenőrzésre van szükség. A vállalkozás mérete és jellege, a fenyegetés típusa határozza meg az ellenőrzés módját:

• kapni váró nagyvállalatok külső befektetés, jobb, ha a nyilvántartást átadja egy kifogástalan hírnévvel rendelkező, legformálisabb munkát végző nagy anyakönyvvezetőhöz;
• A kis cégeknek jobb, ha saját nyilvántartást vezetnek.

Figyel!

Ne feledje, hogy egyetlen módszer sem szolgálhat csodaszerként az esetleges portyázásra. Az anyakönyvvezetőt hamis okiratokkal látják el, a nyilvántartást vezető alkalmazottat pedig nyomás alá helyezhetik, hogy részvényeket adjon át a támadónak.

A részvények lefoglalás elleni védelme érdekében harmadik felekkel szembeni kötelezettségekkel terhelje meg őket, például kölcsönszerződés alapján biztosítsa a részvényeket. A részvények zálogjogát bejegyezték a jogi személyek egységes állami nyilvántartásába, ha létezik, a társaság részvényeire vonatkozó adatokon nem történik egyéb változás.

Vagyonvédelem

A portyázók célpontja nem a cég, hanem annak vagyona. Ezért a portyázó lefoglalás elleni védelem abból áll, hogy kiemelt intézkedéseket kell hozni a tulajdon elidegenítésének akadályozása érdekében. Az optimális eszköz a biztosíték vagy a jelzáloghitel, amelyek segítségével a vállalat további pénzügyi áramlásokhoz jut. A lényeg az, hogy időben törleszd az adósságot, hogy a bank ne adja el az ingatlant. Javasoljuk az eszközöket biztosítékként az ellenőrzött társaságok és magánszemélyek javára cserélni.

Hogyan védheti meg vállalkozását a betolakodóktól?

A „szürke” portyázás vagy a „greenmail” célja, hogy pénzt keressen a vállalat alulértékelésével. Az agresszor részvényeket vásárol, majd sorra indít pert, hogy megtámadja a vezető testület döntéseit, követeli a részvényesek közgyűlésének összehívását, könyvvizsgálatot, könyvvizsgálatot vagy sztrájkot.

Ahhoz, hogy egy vállalkozást megóvjunk a portyázással szemben, szükséges, hogy a cég vezetése minden tevékenységében szigorúan kövesse a törvényt. Ha portyázással fenyeget, fokozottan ügyeljen a meghatalmazások, készpénz, értékesítési dokumentumok és szerződések kiadására. A támadók elleni védekezés legjobb formája a támadás. Egy tapasztalt ügyvéd aktív és passzív védekezési stratégiát dolgoz ki. A passzív módszerekről korábban volt szó. Az aktív módszerek a következők:

• kormányzati szervek ellenőrzésének kezdeményezése;
• perek.

Az FSZB-hez, a nyomozóbizottsághoz, az ügyészséghez vagy a rendőrséghez benyújtott kérelem gyakran elegendő az elfogás elleni védekezéshez. Lépjen kapcsolatba szakembereinkkel az űrlap kitöltésével visszacsatolás vagy hívja a jelzett számokat, és segítünk megvédeni magát a raider átvételtől.

Hogyan állapítható meg, hogy a vállalkozását rajtaütés érte? Valójában ezt nem lehet látni. A portyázók titokban információkat gyűjtenek a vállalkozásodról, rólad, a környezetedről. Ez lehet korrupt kapcsolatok, vagy kémek bevezetése a szerettei körébe. Ha egy ideje észrevette, hogy a hatósági ellenőrzések elárasztották, cége számos megalapozatlan bírósági pert kapott, korlátozó intézkedéseket alkalmaztak, akkor nagy valószínűséggel az Ön vállalkozása veszélyben van.

A raiderek sokféle módszert alkalmaznak. Általában közösen használják őket egy vállalkozás átvételére. Az egyik a csalás, amikor okiratokat, meghatalmazásokat hamisítanak. A második módszer bűnöző. Ez nyomást gyakorol egy üzlettulajdonos pszichére: hívások önnek és szeretteinek. A vállalkozás körül negatív háttér jön létre. A harmadik módszer a csőd. Egy másik módszer a tőke felhígítása. Részvénytömbök vásárlása folyamatban van.

Így a büntető törvénykönyvben nem találsz portyázásról szóló cikket.

Raider hatalomátvétel jelei

Érdemes odafigyelni, ha Ön Részvénytársasággal rendelkezik, a részvényesek nevében különféle iratmásolat és keresetlevél rendelkezésre bocsátása iránti kérelmet lehet benyújtani.

Amikor a médiában elfogultságot lát a cégével szemben. Különféle cikkek az igazgatóról, a munkavállalói jogok megsértéséről. Erre azért van szükség, hogy a bírák szándékosan negatívan értékeljék cége tevékenységét. Mindannyian emberek vagyunk, és a döntéseket szubjektíven hozzák meg.

A részvényesek panaszt tehetnek a Belügyminisztériumnál egy céggel kapcsolatban, a Belügyminisztérium kénytelen elfogadni az ilyen kéréseket, leellenőrizni a cég tárgyalását, majd a részvényesek bekérik a Belügyminisztériumtól a cég iratait, amelyeket beszereztek. minden ellenőrzés eredményeként. Ezeket a dokumentumokat fel lehet használni cége ellen.

A portyázás fő gyakori módja a fiktív információk egységes állami nyilvántartásába való bejegyzése egy figura vezetői posztra való kinevezéséről. Lehet, hogy ez egy figura, aki észre sem veszi, hogy a cég igazgatója lesz. A figura fő célja a cég tulajdonának elidegenítése. A portyázók számára nem maga a cége érdeke, hanem annak eszközei: ingó és ingatlan vagyon.

Egy másik út az alaptőkén keresztül, amikor a részvények 10-15 százalékát vásárolják meg annak érdekében, hogy sor kerüljön a közgyűlésre és a csalókhoz szükséges döntés meghozatalára, például vezetőváltásra. A csaló célja gyakran az, hogy a vállalkozást ténylegesen irányító részvényesek egy része ne vegyen részt ezen az ülésen, így a találkozó távollétében zajlik.

Előfordult, hogy a részvényes futárral vagy postai úton kapott levelet, aláírta a hirdetményt, felbontotta a levelet, és az üres volt. A bíróságon pedig nehéz lesz bizonyítani, hogy nem tudott a részvényesek összehívásáról. Végül is Ön aláírta, hogy ilyen értesítést kapjon.

Elleni raider hatalomátvétel

• Világos irányítási rendszert kell kiépíteni a vállalat számára. A dokumentumok állapotának rendszeres ellenőrzése.
• Az alapító okiratban egyértelműen meg kell határozni a fiókhálózatot. Nem szükséges megvalósítani külön osztály. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy másoknak adja a márkát, és akkor nem fogja tudni bizonyítani, hogy az Ön leányvállalata.
• Az alapító okiratban egyértelműen meg kell határozni az alapítói gyűlés jogkörét, a közgyűlés jogkörét, és meg kell határozni a kritériumokat. jelentős üzlet, és kinek van joga végrehajtani.
• A meghatalmazásokról nyilvántartást kell vezetni. Ne írjon alá üres meghatalmazást a cég nevében.
• Megállapodást kell kötni az anyagilag felelős személyekkel is: könyvelővel, raktárossal.
• Fenn kell tartani az egyértelmű pénzügyi adóbevallást.
• A szerződésekben meg kell határozni a joghatóság időpontját.
• Ne spóroljon az üzleti információbiztonság megszervezésével, tartsa be a szabályokat elektronikus kulcsok. Ha átadja CPU-ját egy másik személynek, átvételi tanúsítványnak kell lennie.

Ha vállalkozását már támadók támadják, mit kell tennie:

• Béreljen tapasztalt ügyvédeket és ügyvédeket, vegyen fel egy nyomozóirodát, hozzon létre egy olyan szakembercsoportot, amely a legjobb megoldást tudja adni a probléma megoldására.
• Próbáld meg kideríteni a raider hatalomátvétel okát. Ha megállapítja az okot, azonosíthatja az ügyfelet. És lesz esélyed békés megegyezésre jutni. Mindennek megvan az ára.
• Terhelje eszközeit, csökkentse eszközeinek piaci vonzerejét. A terhelés módjai: a hitelező által a banknak történő megterhelés, az eszközök átadása a második LLC-nek.
• Hozzon létre egy információs hátteret, lépjen kapcsolatba a médiával, tartson csapatmegbeszéléseket, és mondja el nekik, hogy cégátvétel zajlik. Fontos, hogy a közvélemény tudja, mi történik.
• Ha nyomást gyakorolnak a szabályozó hatóságok, panaszt kell tennie minden hatóságnál.
• Bûnözõ razziák esetére fegyveres biztonsági szolgálatot kell bérelni.

Ha portyázó lefoglalás történik, írjon nyilatkozatot a Belügyminisztériumnak, az FSZB-nek és a Nyomozóbizottságnak. Az ügyelet a törvény szerint köteles elfogadni a jelentkezést és értesítőjegyet kiállítani. Jönnek a határidők: 3, 10, 30 nap. Az operatív szolgálatok ellenőrzést végeznek. Az ellenőrzés eredményéről értesíteni kell. Két eredmény van. Akár a büntetőeljárás megindításának megtagadásáról, akár a büntetőeljárás megindításáról szóló határozat.

A portyázás elsősorban a nagyvállalkozásokat érinti. Kicsi és közepes üzlet hajlamosabbak a lopásra készpénz folyószámlákról.

Egy professzionális vállalati razzia pénzbe kerül, beleértve egy ügyvédcsoportot, a választottbírósági igényeket és a bírósági illetékeket. Ugyanebben a csődben a portyázók be akarják csalni a hitelezőket, megszerezni az ingatlant, majd haszonnal eladni. A portyázók szükségszerűen figyelembe veszik a vállalat gazdaságosságát.

Visszatértek a büntetőjogi verseny és az illegális vagyonelkobzás ideje. A Legfőbb Ügyészség forródrótjához érkezett tavalyi üzleti panaszok csaknem fele (557-ből 202) a társasági vagyon elleni portyázásra és egyéb jogellenes cselekményekre vonatkozott. Az ellenséges hatalomátvétel elleni védekezés módszerei megelõzõ (kockázatok elõrejelzése és védelmi rendszer kialakítása) és vészhelyzetre (amikor az átvétel már megkezdõdött) oszthatók. Így ismerheti fel a portyázó támadást, és hogyan tud ellenállni vállalkozása átvételének.

Hogyan működik a raider átvétel?

A portyázó hatalomátvétel egy vállalkozás megtévesztés útján történő, a tulajdonos akarata ellenére történő átvételének folyamata, melynek eredményeként a betolakodók irányítást szereznek a cég vagyona felett.

A portyázást általában három típusra osztják: „fekete” (nyíltan erőszakos, egyértelműen illegális vagyonelkobzás), „szürke” (kvázi legális és illegális intézkedések kombinációja - például bírák megvesztegetése vagy egy vállalkozás partnereinek zsarolása) és „fehér” (cég átvétele a törvény keretein belül, pl. greenmail útján).

Oroszországban a portyázások csúcspontja 2004-2007-ben volt - ebben az időszakban az ellenséges hatalomátvételek száma majdnem megduplázódott.

1. Foltsa be a lyukakat

Határozza meg előre vállalkozása legsebezhetőbb aspektusait, mint például: a részesedés „szétoszlása”, a vezetők és a fő részvényesek közötti ellentétek, a tulajdonosok közötti belső konfliktusok és nézeteltérések. A portyázók előnyt jelentenek a cég vezetőire és tulajdonosaira vonatkozó kompromittáló bizonyítékok jelenléte, az ellenőrizhetetlen számlák és a cég tulajdonának (elhagyott és mégis könnyen megközelíthető földek és létesítmények) nem hatékony használata. Az a cég is, amelyik nem jegyezte be védjegyét és kevéssé ismert a nagyközönség előtt, szintén könnyű prédájává válhat a portyázóknak – támadás esetén kevesebb figyelem.

Megelőző célból folyamatosan figyelje a külső információs mezőt. Hozzon létre egy rendszert a vállalati adatok védelmére. Optimalizálja a vállalati dokumentumokat, hogy minimalizálja a portyázók azon képességét, hogy elfogják a vállalati irányítást. Folyamatos kommunikációt tartson fenn a részvényesekkel, hogy tisztában legyen szándékaikkal és terveikkel.

Az IPO egyfajta védelemként szolgál a portyázással szemben – lenyűgöző számú kisebbségi tulajdonos mellett nehéz egy részvénycsomagot összegyűjteni a döntő szavazat megszerzéséhez.

A helyzet nagyban függ az ügyvédektől és a pénzügyesektől. A tranzakciók megfelelő támogatása, az adósságterhelés és a tartozás ellenőrzése lehetővé teszi a problémák 70%-ának elkerülését.

2. Nézz körül

Elemezze pozícióját a piacon, és azonosítsa a potenciális betolakodókat. Ügyeljen az egyesülési trendekre az Ön iparágában. Az Önéhez hasonló cégek ki vannak téve az ellenséges felvásárlásoknak? Próbálja meg kideríteni, kinek az érdekeit szolgálja ez, és mely kormányzati tisztviselők állnak mögötte.

A potenciális portyázók lehetnek versenytársai, partnerei és részvényesei. Gyakorlatomban előfordult, hogy egy kisebbségi részvényes a többségi részvény átvételének reményében más részvényesekkel szemben feljelentést írt a Belügyminisztériumnak - lényegében rágalmazta őket. A részvényesek viszontkeresetet nyújtottak be a becsület és a méltóság védelmében. Miután megnyertük az ügyet, a tisztességtelen részvényest eltávolították az alapítók közül.

Folyamatosan és alaposan ellenőrizze az összes partnert. A betolakodók többen vannak magas szintű lehetnek befektetési társaságok, pénzügyi és ipari csoportok, valamint különböző kormányzati ágak képviselői. A nagy betolakodók általában nem korlátozzák magukat egy vállalat átvételére.

Hogyan lehet felismerni egy közelgő raider támadást

Annak jele, hogy a portyázókat vonzza az Ön vállalkozása, az lehet, hogy harmadik felek információkat gyűjtenek a vállalatról. Például valaki információkat kér a hatóságoktól egy cégről, érdeklődik, és minden lehetséges módon megpróbálja megszerezni a céges adatokat.

Óvakodnia kell a kis részvénycsomagokkal végzett tranzakciók számának meredek növekedésétől és a kisebbségi részvényesek aktivizálásától is. Néha a részvények eladására irányuló ajánlatok közvetlenül befektetési társaságoktól érkeznek.

De a közelgő lefoglalás legfontosabb jele az ellenőrző, felügyeleti és bűnüldöző szervek tömeges ellenőrzése, amelyet tárgyalások követnek. A praxisomban volt olyan eset, hogy egy nap alatt 32 ellenőr érkezett egy híres vendéglőshöz. Ha az ellenőrzéseket rosszindulatúak ihlették, nem lesz könnyű megúszni a kisebb bírságokat.

A gazdasági vádakkal kapcsolatos büntetőügyek 80%-a nem jut el a bíróságig (de házkutatást tartanak, kihallgatják a cégek alkalmazottait, partnereit, lefoglalják az iratokat és lefoglalják a vagyont).

3. Cselekedj gyorsan

Ha raider hatalomátvétel történik, azonnal és minden lehetséges eszközzel kell cselekedni. Ha a betolakodók bűncselekményeket követnek el, írjon nyilatkozatot a bűnüldöző szerveknek. Ha ismeretlenek illegálisan lépnek be a vállalkozás területére, hívják a rendőrséget (inaktívak az ügyészséget). A felügyeleti szervnél is panaszt tehet a különböző szabályozó ügynökségek által végzett jogellenes ellenőrzések miatt.

Az ellenőrzési eljárás megsértése esetén követelje meg a 294-es szövetségi törvény „A jogi személyek és egyéni vállalkozók jogainak védelméről az állami ellenőrzés (felügyelet) és az önkormányzati ellenőrzés gyakorlása során” 20. cikke szerinti eredményeket. Ez megtehető bíróságon vagy az ellenőrző szerv felsőbb vezetéséhez intézett kérelem alapján. A vétkes tisztviselőket az Art. 1. része alapján közigazgatási felelősség terheli. 19.6.1. Az Orosz Föderáció közigazgatási szabálysértési kódexe.

Kérjük, forduljon a Legfőbb Ügyészség forródrótjához is. Jelentse a rajtaütési kísérletet a médiának, és írjon róla a közösségi hálózatokon - a rezonancia csak az Ön hasznára válik.

4. Aktívan ellenállni

Van egy radikális, de nagyon népszerű módja a raider-átvétel elleni védekezésnek. A megtámadott vállalkozás tulajdonát sürgősen átruházhatja más, Ön által irányított vagy baráti társaságoknak. De ennek a módszernek vannak hátrányai. Az ilyen ügyletek általában gazdaságilag nem indokoltak, és sértik a kisebbségi részvényesek érdekeit – vagyis bíróság előtt megtámadhatóak. Ráadásul az eszközök kivonása negatívan befolyásolja a cég imázsát - elsősorban a befektetők szemében.

Másik hatékony módja felvásárlás elleni küzdelem - saját részvények ellenvásárlása. Ehhez azonban jelentős pénzügyi források mozgósítása szükséges a lehető legrövidebb időn belül. Ha megvannak, végrehajthat egy „fordított felvásárlást” - vásárolhat az agresszor cég részvényeit. De ha a támadók pénzügyi lehetőségei meghaladják az áldozat lehetőségeit, ez a szám nem fog működni. Egyéb forrás hiányában a tartalékalap részvények visszavásárlására fordítható - a Kbt. 65. §-a „A részvénytársaságok", ilyen döntést az igazgatóság hozhat ( felügyelő bizottság) társadalom.

A portyázó támadás első jelére a részvényes személyes számláján történő tranzakciók önkéntes letiltása is hatásos lehet.

Természetesen a legtöbb esetben minden hosszadalmas jogi csatározással végződik (viszontkeresetet nyújtanak be és fellebbeznek felsőbb hatóságokhoz). De ez az Ön előnyére válik - időt nyer, az ellenséges hatalomátvétel elhúzódik, és az átvétel költsége jelentősen megnő.

5. Béreljen ügyvédet

Egy ellenséges hatalomátvétel során leggyakrabban nem nélkülözheti a képzett ügyvéd segítségét, különösen, ha az ellenséges hatalomátvételt biztonsági erők intézkedései - házkutatások és dokumentumok lefoglalása - kísérik. Jogi szempontból egy vállalkozó rosszul védett az ilyen forgatókönyvekkel szemben. Egy hozzáértő szakember segít gyorsan felépíteni a taktikát, és ellenállni mind a raidereknek, mind az egyenruhás asszisztenseiknek.

Természetesen az ellenőrzések és a büntetőügyek eredményeinek megkérdőjelezése önmagában nem megy. Vegye igénybe az alatta működő „Vállalkozás a Korrupció Ellen” Központ támogatását - figyelembe veszi a vállalkozók portyázással és illegális büntetőeljárással kapcsolatos fellebbezéseit.

A portyázás, vagy valaki más tulajdonának illegális lefoglalása, mint jelenség soha nem látott méreteket öltött Oroszországban: szakértők szerint évente akár 70 ezer portyázó lefoglalás történik hazánkban. Sőt, ma már nemcsak a nagyvállalatok, hanem a felvásárlás elleni védelmet is igénylik kis cégek- ez a modern portyázás sajátossága.

Ha korábban tipikus bűnözői módszerekkel (zsarolás, fenyegetés, erőszak, túszejtés, okirat-hamisítás stb.) ragadtak le egy vállalkozást, most a portyázók az esetek túlnyomó többségében látszólag legális módszereket alkalmaznak, például mesterséges előállítást vagy megvásárlást. egy szervezet hiteltartozása - "áldozatok", változtatások végrehajtása alapító okiratok valamint az alaptőkében való részesedés jogellenes megszerzése, fiktív adósságkötelezettségek és váltók kibocsátása. A vállalkozás lefoglalására irányuló cselekmények utólagos legalizálásához szakképzett jogászokból és ügyvédekből álló személyzetet vonnak be, akik élnek a polgári eljárás eszközeivel, és képviselőként megkapják a szükséges bírósági határozatokat. Ezenkívül a portyázás végrehajtható a rendvédelmi szervek - rohamrendőrök, rendőrök stb. - „támogatásával”.

Ellentétben a civilizált üzlettel, ahol a vállalkozások egyesülése és felvásárlása mint átszervezési forma a felek kölcsönös megegyezésen és egyenjogúságán alapul, és az üzletet vagy annak egy részét átadó személy jóakarata egyértelműen kifejeződik, és nem fér kétségbe. portyázás esetén a vagyontárgyak lefoglalása a korábbi tulajdonosok akarata ellenére történik. Az alapítókat megfosztják tulajdonuktól és tulajdonjoguktól, nagy veszteségeket szenvednek el, bevételi forrást veszítenek, a portyázók pedig szinte semmiért, vagy a piaci árnál több nagyságrenddel alacsonyabb összegért kapnak kész üzletet. .

A portyázás a gazdasági helyzetre is negatív hatással van, mivel kiküszöböli a versenyt – ez szerves összetevő piacgazdaság, a közép- és kisvállalkozások tönkretételéhez és munkahelyek elvesztéséhez vezet.

Raider lefoglalása - az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyvének cikke

Az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyvében a portyázás nem szerepel külön cikkben bűncselekményként, de több mint 10 különböző cikk írja elő a felelősséget bizonyos illegális vagyonelkobzási cselekményekért. A fosztogatók cselekményeinek minősítésekor a gyakorlatban használt leggyakoribb cikk az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyvének 159. cikke (csalás); Ennek a cikknek a rendelkezése, amely felelősséget ír elő valaki más tulajdonának megtévesztéssel vagy bizalommal való visszaéléssel történő eltulajdonításáért, teljes mértékben lefedi a támadók tevékenységét valaki más üzletének átvétele érdekében. Ezen a cikken kívül a portyázók cselekedeteit gyakran az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyvének következő cikkei (a 159. cikkel együtt vagy attól külön-külön) minősítik:

• Az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyvének 179. §-a, ha a portyázó erőszakkal fenyegetve kényszeríti a szervezet tulajdonosát, hogy üzletet kössön ingatlan elidegenítésére;
• 170.1 - azokban az esetekben, amikor tudatosan hamis adatokat nyújtanak be a regisztrációs hatósághoz annak érdekében, hogy hamis adatokat adjanak be a jogi személyek egységes állami nyilvántartásába, a nyilvántartás értékpapír vagy letéti számviteli rendszer;
• 170 - a nyilvánvalóan jogellenes ügyleteket nyilvántartásba vevő tisztviselőkkel kapcsolatban, amelyek torzítják a jogi személyek egységes állami nyilvántartásából és az állami kataszterből származó információkat;
• 173.1 és 173.2 - ha a héjazatú társaságok és a bábuk befogására használják;
• 183 - kereskedelmi, adó- vagy banktitkot képező információ jogellenes átvétele esetén;
• 185.5 - a társaság közgyűlése vagy igazgatósága határozatának meghamisítása;
• 186 - értékpapírok előállítására és értékesítésére vonatkozóan;
• 196. és 197. - szándékos és fiktív csőd;
• 303 - bizonyítékok meghamisítása, - hamisított iratok benyújtása a bírósághoz méltánytalan cselekmény elérése érdekében;
• 327 - okmányhamisítás;
• 3. rész Art. 299 - jogellenes büntetőeljárás kezdeményezése üzleti tevékenység akadályozása érdekében.

A fenti felsorolás az eset konkrét körülményeitől és az alkalmazott sémáktól függően hiányos, a nyomozó hatóságok a vagyonelkobzás során társadalmilag veszélyes cselekményeket elkövető portyázók és bűntársaik cselekményét a Btk. Az Orosz Föderáció törvénykönyve, amely az adózási és egyéb bűncselekményekért való felelősséget írja elő gazdasági tevékenység, vagyon elleni bűncselekmények és visszaélések, az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények, valamint az állampolgárok élete és egészsége elleni bűncselekmények.

Az Orosz Föderáció Szövetségi Közgyűlésének képviselői és szenátorai többször javasolták az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyvébe az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyvének 159.7. cikkének beillesztését, amely közvetlenül a portyázók lefoglalásáért ír elő felelősséget, és javasolták, hogy a büntetés súlyos - 20 évig terjedő szabadságvesztés vagyonelkobzással. Úgy tűnik, hogy e cselekmény elterjedtsége és fokozott társadalmi veszélyessége miatt az ilyen javaslatok teljes mértékben indokoltak; Amint azt fentebb megjegyeztük, az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyve 159. cikkének rendelkezésének jelenlegi változata teljes mértékben lefedi az elkövetők azon cselekményeit, hogy valaki más tulajdonát lefoglalják, ezért nincs szükség a törvénykönyvbe külön cikket bevezetni. portyázásért való felelősség.
Eközben az Art. 4. részének szankciója. Az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyvének 159. cikke, amely szerint a portyázókat felelősségre vonják, legfeljebb 10 évig terjedő szabadságvesztést ír elő, és ezeket a bűncselekményeket súlyosnak minősíti. Külön rész bevezetése az Art. Az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyvének 159. cikke a portyázókkal kapcsolatban lehetővé tenné ennek a cselekménynek a csalás fajtájaként történő megkülönböztetését, amely fokozott felelősséget ír elő az ilyen cselekmények elkövetéséért, és különösen súlyos bűncselekménynek minősíti őket. Mindez hozzájárulna a büntetőjogi rendszer összhangjának fenntartásához, elősegítené a cikk gyakorlati alkalmazását ebben a részben, valamint hozzájárulna a büntetőjog megelőző funkciójának teljesebb megvalósításához.

Ha az Art. Az Orosz Föderáció Büntetőtörvénykönyve 159. cikkének megfelelően logikus lenne az ebbe a kategóriába tartozó büntetőügyek kivizsgálását az Orosz Föderáció Nyomozó Bizottsága nyomozóinak hatáskörébe sorolni, amely magában foglalja a gazdasági bűncselekmények nagy részét. tevékenység; ez véleményünk szerint pozitív hatással lenne mind a nyomozás minőségére, mind a portyázó hatalomátvételi bejelentések ellenőrzése során a hatáskörrel és a határidők betartásával kapcsolatos viták kiküszöbölésére.

Védelem a portyázással szemben – hogyan védheti meg cégét?

A globális felfogás szerint a portyázás mindaddig felszámolhatatlan, amíg hiányosságok vannak a jogszabályokban, a vesztegetésben és a korrupcióban. De bármely cég csökkentheti annak kockázatát, hogy a portyázók kezébe kerüljön. Ehhez be kell tartania a következő szabályokat:

• a munkavállalók meghatalmazásában szereplő hatásköröket szigorúan a feladatok egy szűk körére kell korlátozni;
• a vagyon átruházása és a vagyon elidegenítése inkább az igazgatóság, mint a vezetők kiváltsága lehet;
• a társaság jegyzett tőkéjében, ingatlanokban, tárgyi eszközökben harmadik félnek történő értékesítés (átruházás) folyamatát szigorúan külön belső szabályozással kell szabályozni. normatív dokumentum az alapvető rendelkezéseket a törvényi dokumentumokban határozzák meg;
• az alkalmazottak, különösen a felsővezetők, könyvelők, pénzügyileg felelős és megbízható személyek kiválasztását körültekintően kell megválasztani - jobb, ha személyazonosságukat biztonsági szolgálatokon vagy speciális ügynökségeken keresztül ellenőrizzük;
• az alaptőkét lehetőleg egy kézben kell konszolidálni; sok részvényes esetén intézkedési rendszert kell bevezetni annak megakadályozására, hogy az alapítók (főrészvényesek) tudta nélkül harmadik felek bizonyos számú (döntő szavazásra jogosító) részvényt vásároljanak meg;
• az alapító okiratnak szabályt kell bevezetnie a részvények vagy részvények, ingatlanok, tárgyi eszközök, belső (holdingon belüli) váltók és egyéb adósságkötelezettségek vásárlására vonatkozó elővásárlási jogról a résztvevők (alapítók), ill. jogi személyek egy gazdasághoz vagy vállalkozáscsoporthoz tartozik;
• kerülni kell a jelölteket a vállalatvezetésben;
• a cégnek rendelkeznie kell egy jól működő információbiztonsági rendszerrel;
• a szervezet külön szabályozást és szigorú elszámolást igényel a váltó- és egyéb adósságkötelezettségek kibocsátása esetén;
• a szervezet által a tevékenysége során használt pecsétek és bélyegzők előállítására, tárolására és felhasználására vonatkozó valamennyi intézkedés szabályozása és szigorú elszámolása szükséges;
• szabályozni és szigorúan figyelembe kell venni a vállalat adminisztratív apparátusába tartozó vezetők és alkalmazottak közötti kapcsolatokat, a „belső megjegyzések” gyakorlatának bevezetésével legalább azokkal a cselekvésekkel vagy folyamatokkal kapcsolatban, amelyek a adósságképzés, a társaság tőkéjében lévő részesedések, ingatlanok és tárgyi eszközök értékesítése ;
• kerülni kell a funkciók összefonódását a vállalat fő eszközeinek értékesítése és a nagy összegű pénzeszközök olyan személy kezében, aki nem a társaság fő vagy egyedüli tulajdonosa; amikor az üzlettulajdonosokat kivonják a társaság vezetéséből, a törvényi dokumentumokban szabályozni kell a jelentős ügyletek lebonyolításához való hozzájárulásuk megszerzésének eljárását;
• ügyvédet vagy jogi osztályt kell utasítani, hogy az Állami Automatizált Igazságszolgáltatási Rendszer adatbázisait és a bíróságok egyéb adatbázisait legalább havonta egyszer ellenőrizze a céggel kapcsolatos vagy azzal kapcsolatos bírósági eljárásokban ügyek megléte szempontjából;
• kívánatos a társaság alapító okirataiban rögzíteni azt az elvet, amely szerint az alaptőkében, ingatlanban és tárgyi eszközökben lévő részesedések értékesítésével kapcsolatos minden tevékenységet meghatározott közjegyző vagy egyes közjegyzői körzetek közjegyzői hajtanak végre;
• A társaság minden tevékenységét szigorúan a hatályos jogszabályokkal összhangban kell végezni.

Egy főállású ügyvédnek, aki még soha nem találkozott valaki más tulajdonának lefoglalásával, nehéz felmérni és csökkenteni az összes kockázatot. Azokban az esetekben, amikor egy szervezet ellenséges hatalomátvételnek van kitéve, az érintettek számos problémával szembesülnek: a bűnüldöző szervek megtagadják a büntetőeljárások kezdeményezését;

• a feltételezett bűncselekmények ellenőrzését az Orosz Föderáció Belügyminisztériuma EBiPK egységeinek alkalmazottai formálisan és az eljárási határidők megsértésével végzik;
• az ellenőrzési anyagokat egyik területi egységtől a másikhoz, a rendőrségtől a Vizsgálóbizottsághoz küldik az illetékességi vitával kapcsolatban;
• Nem ritka, hogy az ember céges vita fennállására és polgári jogi jogsértésre hivatkozva tagadja meg a büntetőper megindítását.

Széles körben elterjedt utóbbi években megkapta a „technikai megtagadás” kifejezést, amelyet a törvény nem ír elő, - az operatív tisztek, akiknek nincs idejük az ellenőrzést az Orosz Föderáció büntetőeljárási törvénykönyve által előírt legfeljebb 30 napos határidőn belül befejezni, megalapozatlan határozatokat hoznak megtagadni a büntetőeljárás megindítását, abban a reményben, hogy az ügyészség a határozatot egy további egy hónap elteltével hatályon kívül helyezi a további ellenőrzés lefolytatására.

Például

A Moszkva Központi Közigazgatási Körzet Belügyi Osztályának alkalmazottai által a gazdasági bűncselekményről szóló feljelentés elbírálásának átlagos időtartama a bűncselekmény elkövetése iránti kérelem benyújtásától a nyomozó által büntetőeljárás megindításáról szóló határozat meghozataláig több mint 6 hónapja 2017-ben.

Az esetek túlnyomó többségében az operatív alkalmazottak nem okolhatók a kialakult helyzetért, feladataikat becsületesen és lelkiismeretesen látják el. hivatalos feladatokat, munkaterheltség, munkaviszony miatt egyéb ügyekben, valamint a számos operatív nyomozati tevékenységet, speciális ismeretek igénybevételét, vizsgáztatást, kutatást igénylő ügyek sajátosságaiból fakadóan nem jut idő ellenőrzésre. Maguk a támadók pedig semmilyen módon nem járulnak hozzá az ellenőrzéshez, kerülik a magyarázatot, nem adják át a kért dokumentumokat stb.

A bûncselekmény elkövetésének bejelentésétõl a büntetõeljárást megindító határozat meghozataláig eltelt olyan hosszú idõ alatt az elkövetõk a „tisztességes beszerzés” intézményével és eszközeivel legalizálják az eltulajdonított vagyontárgyakat. polgári perben a bizonyítékokat megsemmisíteni és egyéb olyan cselekményeket követni, amelyek eredménye utólag visszafordíthatatlanul akadályozza az ügyben az eljárást és annak bíróság elé terjesztését.

Ezért, ha nem akarja elveszíteni vállalkozását és megszerzett vagyonát, egy szakembert, aki auditálja cégét és azonosítja legsérülékenyebb területeit. Ha a lefoglalási mechanizmust már elindították, az ügyvéd nem engedi, hogy az Ön vagyonát illetéktelen kezekbe adják, és mindent megtesz a cég megmentése és az elkövetők bíróság elé állítása érdekében.