Protokoll om utnevnelse av direktør. Referat fra møtet med grunnleggerne av LLC om utnevnelse av en styreprøve

Hvordan utformes beslutningen (protokollen fra møtet) til stifterne om utnevnelse av direktør?

Kunst. 40 i loven «Om selskaper med begrenset ansvar» datert 02/08/1998 nr. 14-FZ, fastsetter regelen i henhold til at organisasjonens eneste utøvende organ (direktør, daglig leder, president, etc.) velges utelukkende av generalforsamlingen for deltakere.

Det er 2 unntak:

den eneste deltakeren i samfunnet;
Kompetansen til å beslutte om ansettelse av leder ligger hos styret.

Basert på resultatene fra møtet utarbeides det en protokoll som gjenspeiler resultatene. Det er dette dokumentet som må sendes til Federal Tax Service for å legge inn data om den nye direktøren i Unified State Register of Legal Entities.

FOR REFERANSE! Enten en av selskapets deltakere eller en annen person kan oppnevnes som styremedlem.

Krav til innholdet i tilsettingsvedtaket daglig leder er foreskrevet i paragraf 4 i art. 182.1 i den russiske føderasjonens sivilkode. Dokumentet skal inneholde følgende informasjon:

sted, klokkeslett og dato for kompilering;
fullt navn på selskapet;
informasjon om møtedeltakere;
data om stemmeresultater;
informasjon om den utnevnte direktøren.

Etter å ha tatt en beslutning, inngås en arbeidskontrakt med direktøren, og den registreres for en ny stilling i samsvar med kravene i den russiske føderasjonens arbeidskode. Direktøren må også få utbetalt lønn, selv om han kan motta utbytte som medlem (hvis han er det).

FOR REFERANSE! For å sende inn informasjon til Federal Tax Service om skifte av direktør, er det nødvendig å utarbeide en søknad på skjema P14001, som må sertifiseres av en notarius (faktisk er signaturen til den nye lederen sertifisert, siden han vil allerede signere det til Federal Tax Service). Grunnleggernes beslutning trenger ikke å være særskilt sertifisert.

En prøvevedtak av grunnleggerne om utnevnelse av en direktør kan lastes ned fra lenken nedenfor:

Kjenner du ikke rettighetene dine?

Det er ikke alltid behov for å gjennomføre generalforsamling deltakere. Når det bare er én grunnlegger i et selskap, har han rett til å utnevne en annen person eller seg selv som direktør (artikkel 39 i føderal lov nr. 14). For å gjøre dette må han utarbeide en skriftlig beslutning om utnevnelse av en direktør, som vil indikere informasjon om tildelingen av ansvar til en bestemt person.

Lovgiveren godkjenner ikke prøvedokumentet, men det må inneholde følgende informasjon:

dato og sted for kompilering;
informasjon om grunnleggeren;
en indikasjon på hans individualitet;
navnet på selskapet;
informasjon om eierskap til 100 % aksjer i den autoriserte kapitalen;
beslutning om å utnevne en bestemt person som styremedlem;
signatur og dens dekoding.

Prøveløsning eneste grunnlegger utnevnelsen av direktøren kan lastes ned fra lenken nedenfor:

Til tross for at den eneste grunnleggeren av selskapet utnevner seg selv til dets direktør, i samsvar med kravene arbeidslovgivning han er forpliktet til å inngå en arbeidsavtale med seg selv og betale seg selv lønn (selv tatt i betraktning det faktum at han mottar utbytte). Ellers vil han bli holdt ansvarlig i henhold til art. 5.27 Kode for administrative lovbrudd i Den russiske føderasjonen.

Dermed kan beslutningen om å utnevne en direktør tas enten av generalforsamlingen i LLC eller individuelt (hvis LLC har bare én deltaker). Dokumentet er utarbeidet skriftlig og signert av alle møtedeltakere eller stifteren.

Generaldirektøren i et aksjeselskap (kan også refereres til som direktør, president, etc.) er det eneste utøvende organet i selskapet, som (klausuler 1, 3, artikkel 40 i den føderale loven av 02/08/1998 nr. 14-FZ):

opptrer på vegne av selskapet uten fullmakt, inkl. representerer hans interesser og gjør transaksjoner;
utsteder fullmakter for representasjonsretten på vegne av selskapet;
gir pålegg om utnevnelse av bedriftens ansatte til stillinger, om overføring og avskjedigelse, anvender incentivtiltak og pålegger disiplinær handling;
utøver andre fullmakter.

Direktøren for LLC velges av generalforsamlingen for deltakere i selskapet.

Vedtakelsen av en beslutning av et møte med LLC-deltakere er dokumentert i en skriftlig protokoll (klausul 3 i artikkel 181.2 i den russiske føderasjonens sivilkode).

Vi vil fortelle deg hvordan du utarbeider protokoll om skifte av daglig leder (prøve 2018) i vår høring.

Protokoll om endring av direktør for LLC

Protokollen formaliserer avgjørelsen til 2 eller flere LLC-deltakere. Hvis det bare er én deltaker i selskapet, vil beslutningen om å endre direktøren for LLC bli kalt "avgjørelsen til den eneste deltakeren", og ikke protokollen.

La oss minne om at beslutningen fra deltakermøtet vil bli ansett som vedtatt hvis flertallet av møtedeltakerne stemte for det og minst 50 % av det totale antallet LLC-deltakere deltok i møtet (klausul 1 i artikkel 181.2 i Civil). Kode for den russiske føderasjonen). I dette tilfellet kan møtets beslutning tas både personlig og ved fraværsstemmegivning.

Protokollen om resultatene av personlig avstemning må inneholde (klausul 4 i artikkel 181.2 i den russiske føderasjonens sivilkode):

dato, klokkeslett og sted for møtet;
informasjon om personer som deltok i møtet;
stemmeresultater for hvert punkt på dagsordenen;
informasjon om personene som foretok stemmetellingen;
opplysninger om personer som stemte mot møtets vedtak og krevde dette protokollført.

Protokollen om styreskifte er, i likhet med alle andre protokoller fra generalforsamlinger i selskapets deltakere, arkivert i protokollen. Den må leveres til ethvert medlem av selskapet for gjennomgang når som helst (

Protokoll om endring av direktør for en LLC - prøve 2019

Det utarbeides en protokoll om styreskifte etter resultatet fra generalforsamlingen i selskapet. For å unngå risikoen for å utfordre beslutningen om å erstatte et styremedlem i fremtiden, må generalforsamlingen holdes i henhold til loven. Først av alt, bestemmelsene i loven, så vel som charteret til LLC.

Merk! Hvis spørsmålene om å holde et møte ikke er regulert av alle handlingene som vi nevnte ovenfor, må prosedyren for å holde det bestemmes direkte i møtebeslutningen (klausul 1 i artikkel 37 i loven).

Dersom det er et styreskifte på et møte, inneholder dagsorden for møtet vanligvis to relaterte saker. Den første handler om oppsigelse av fullmakter til den forrige daglige direktøren, den andre handler om valget av en ny.

Når du tar beslutninger om disse spørsmålene, er det nødvendig å nøyaktig bestemme quorumet for vedtakelse. Loven sier at slike vedtak fattes av møtet med et flertall av deltakernes samlede antall stemmer. Før møtet må du imidlertid sjekke kravene i charteret og sørge for at det ikke indikerer et annet antall, det vil si et større antall stemmer (klausul 8 i artikkel 37 i loven).

Hvis charteret ikke spesifiserer en annen metode, da vedtak tatt, så vel som sammensetningen av deltakerne til stede ved adopsjonen, må sertifiseres av en notarius (klausul 3 i artikkel 67.1 i den russiske føderasjonens sivilkode).

Protokollen om skifte av direktør er et av alternativene for å bekrefte direktørens fullmakter. Deretter vil vi vurdere to mer vanlige typer protokoller: om utnevnelse av en direktør og om utvidelse av direktørens fullmakter

Protokoll om utnevnelse (valg) av styremedlem

Merk! Vanligvis inkluderer protokollen fra generalforsamlingen til grunnleggerne av en LLC på agendaen, sammen med spørsmålet om å opprette et selskap, problemet med å velge og utnevne selskapets leder (klausul 2 i artikkel 11 i den føderale loven " On Limited Liability Companies” datert 02/08/1998 nr. 14-FZ). Det er mulig å utarbeide en protokoll om utnevnelse av daglig leder for en LLC (prøve 2018 - 2019) som et eget dokument - for eksempel under en ekstraordinær generalforsamling.

Protokollblokken på det spesifiserte problemet inneholder ordet "valgt", navnet på stillingen, etternavn, fornavn, patronym for den godkjente kandidaten. Det anbefales å angi passdetaljer, registreringssted, fødselsdato.

Utvidelse av fullmakter til daglig leder

Lovgivningen sørger ikke for en prosedyre for å utvide fullmakter til direktøren, siden det eneste utøvende organet til en LLC kan velges for en bestemt periode i samsvar med selskapets charter (klausul 1, artikkel 40 i lov nr. 14-FZ ). Selv om den samme personen forblir en leder, er det nødvendig å formalisere hans valg til denne stillingen nytt begrep, siden art. 58 Arbeidskodeks Den russiske føderasjonen gjelder ikke for institusjonen for å erverve fullmakter av den første personen i en organisasjon (ankeavgjørelse fra Moskva byrett datert 12. august 2015 i sak nr. 33-28481/2015).

Merk! Protokoller om utvidelse av fullmakter anerkjennes ofte som en beslutning om utnevnelse av en leder for en ny periode (for eksempel avgjørelsen fra voldgiftsdomstolen i Yaroslavl-regionen datert 21. mai 2014 i sak nr. A82-12832/2013 ). Følgelig er selve det faktum å uttrykke viljen til personer som har rett til å utnevne en direktør, viktigere, og ikke ordlyden som brukes i den (utvidelse av fullmakter, utnevnelse, etc.).

Så protokollen om endring av direktør er utarbeidet basert på resultatene fra generalforsamlingen for LLC-deltakere, når det er flere deltakere i selskapet. Beslutningen tas med et flertall av stemmene, med mindre charteret til LLC gir et større antall stemmer.

Om prosedyre, størrelse, metoder og tidspunkt for dannelsen av selskapets eiendom. 6. Ved godkjenning av selskapets charter felles aktiviteter grunnleggerne for etableringen av selskapet. 7. Om valg av selskapets daglige leder. 8. Om godkjenning av prosjektet arbeidskontrakt(kontrakt) med selskapets daglige leder. 9. Ved godkjenning av pengeverdien bidratt til autorisert kapital Ikke-monetære innskuddsselskaper. 10. Om valg av revisjonskommisjon (inspektør) for selskapet. 11. Om valg av medlemmer av selskapets styre. 12. Om oppnevning av ansvarlig for gjennomføringen statlig registrering Samfunn. 13. Om valg av metode for å bekrefte vedtakelsen av en beslutning av generalforsamlingen av stiftere og sammensetningen av stifterne til stede ved vedtakelsen. GJORT AVGJØRELSER: 1.

Referat fra møtet med grunnleggerne av LLC om utnevnelse av en styreprøve

Søknadsskjema 11001 Notarisering er ikke nødvendig dersom alle stifterne kommer for å sende inn søknaden samtidig. Hvis en LLC er registrert ved fullmakt eller ved hjelp av et notarkontor, må søknaden sertifiseres av en notarius.

Ellers fyller gründerne ut hvert sitt "Sheet N"-skjema (kan fylles ut ved hjelp av gratis online servere, de minimerer feil ved utfylling). Beslutning fra grunnleggeren av selskapet Sendt inn hvis LLC er registrert av en enkelt grunnlegger.

Dokumentet trenger ikke å være attestert. Gjennomføring av møte og protokollføring Protokollen fra alle møter i selskapet er arkivert i én mappe. Det er mulig at selskapets deltakere vil trenge utdrag fra disse dokumentene (utdragene er attestert av daglig leder).
Det er ikke nødvendig å notarisere protokollen fra møtet i følgende tilfeller:

Alle LLC-deltakere signerer dokumentet.

Eksempel vedtak av gründerne om utnevnelse av en direktør

1.10 Hva er forskjellen mellom grunnleggeren av en LLC og dens deltaker

2 Møtereferater: regler for formatering

2.1 Tabell: hvem som skal utarbeide og signere protokollen
2.2 Er utskrift på protokollen nødvendig?
2.3 Fraværsstemmegivning for å legge inn opplysninger i protokollen
2.4 Deler av møteprotokollen
2.5 Utarbeide referat fra møtet mellom LLC-gründerne

3 Registrering av avgjørelsen til den eneste grunnleggeren av LLC

3.1 Hvilke punkter inneholder grunnleggerens beslutning?

4 Vedtak om ansettelse av daglig leder

4.1 Det er bare én grunnlegger - vi utarbeider en løsning
4.2 Stiftergruppe - utarbeidelse av protokoll fra generalforsamlingen

LLC-registrering: liste over dokumenter For å etablere et selskap i skattetjeneste dokumenter leveres i henhold til listen nedenfor.

Vi utarbeider vedtak om ansettelse av daglig leder (utvalg 2018)

Viktig

Referatet fra et slikt møte eller beslutningen om utnevnelse av en direktør hentet fra det er hoveddokumentet som angir direktørens fullmakter. Lederen kan enten være en av gründerne eller en hvilken som helst ansatt.

Fremgangsmåten for å godkjenne et kandidatur er alltid den samme. Protokollen er utarbeidet i fri form, alltid med angivelse av dato. Den skal inneholde registreringsopplysninger om foretaket, opplysninger om stifterne og deres andeler i den autoriserte kapitalen.
Tittelen på lederens stilling (direktør, daglig leder) i vedtaket må sammenfalle med det som er spesifisert i foretakets vedtekter. Protokollen bør inneholde passopplysningene til den valgte lederen.

Det er ikke nødvendig å angi fullmaktsperioden, siden de er i selskapets charter. Når et styremedlem gjenvelges på grunn av utløpet av funksjonsperioden eller tidlig, er det også nødvendig å innkalle til generalforsamling for stifterne.

LLC-registrering: hovedstadier og nødvendige dokumenter

I tilfellet hvor det kun er én eier og han utnevner seg selv til stillingen som direktør, oppstår det en tvetydig situasjon. På den ene siden må det være to parter for å inngå en avtale, og å signere en avtale med seg selv er uakseptabelt.

På den annen side er det ingen som fratar en direktør retten til å inngå avtale med selskapet, selv om han er enestifter og påtar seg ansvaret som direktør. Det er viktig å forstå her at en slik avtale er signert av én person som fungerer som gründer og som ansatt samtidig.
VIKTIG! I tillegg til beslutningen fra deltakerne eller den eneste grunnleggeren av selskapet om å utnevne en direktør og en ansettelseskontrakt, utstedes en ordre om å ansette en direktør. Disse dokumentene må være fra samme dato. Informasjon om lederen må legges inn i Unified Statens register juridiske enheter.

Referat fra stiftermøtet (eksempel)

Samfunnet (møteleder) Fullt navn Velg fullt navn som møtesekretær. Avstemningsresultat: "FOR" - enstemmig; "MOT" - nei; "AVSTÅTT" - nei. 2. Velg tellekommisjonen for generalforsamlingen til grunnleggerne av selskapet, som skal telle stemmene, bestående av: Nelli Nikolaevna Ryadinskaya, Pavel Nikolaevich Pugachuk.

Merk følgende

Stemmeresultat: "FOR" - enstemmig; "MOT" - nei; "AVSTÅTT" - nei. 4. Godkjenn følgende prosedyre, størrelse, metode og tidspunkt for dannelsen av selskapets eiendom: - danner selskapets autoriserte kapital til et beløp på 10 000 (ti tusen) rubler, fordelt på aksjer til selskapets deltakere; — Selskapets autoriserte kapital betales av deltakerne (gründerne) av selskapet senest fire måneder fra datoen for statens registrering av selskapet.

Eksempelprotokoll nr. 1 fra stiftermøtet 2018

Løser alle organisatoriske problemer angående registrering av en organisasjon. Fra øyeblikket av offisiell registrering av LLC, kalles alle grunnleggere medlemmer av selskapet.

Nye medlemmer kan bli med i LLC. Dette skjer i følgende tilfeller:

personlig bidrag til kapitalen til LLC;
kjøp, kvittering som gave, arv av andel.

Det er endringer i sammensetningen av deltakere - dette er en grunn til å gjøre endringer i charteret. Det kreves én deltaker. Møtereferat: regler for formatering Referatsidene stiftes, møteleder skriver under der de er stiftet.

Det utarbeides 2 eksemplarer av protokollen. Holdbarheten er hele eksistensperioden til LLC. Følgende krav stilles derfor til registrering og registrering:

Teksten er trykt på kun den ene siden av arket.
Obligatorisk nummerering av protokoller. Protokollnummer skrives som følger: 01, 02 – 09, 10 osv.

Bestemme prosedyren for felles aktiviteter til grunnleggerne for å opprette selskapet og utføre statlig registrering av selskapet. 11. Betaling av statens avgift for statlig registrering av selskapet. 12. Godkjenning av skisse av Selskapets segl med oppnevnelse av en ansvarlig for produksjon og oppbevaring av seglet. BESLUTTET 1. På dagsordenens første utgave - Å velge Ivan Ivanovich Ivanov (heretter referert til som formannen) som leder av generalforsamlingen til grunnleggerne av foreningen, og Petrov Petrov Petrovich (heretter referert til som sekretæren) som sekretær for generalforsamlingen til stifterne av foreningen. Overdra ansvaret for å telle stemmer til sekretæren for generalforsamlingen - Petrov Petr Petrovich. Stemmeresultater: «For» – enstemmig «Imot» – ingen «Avstå» – nei Vedtaket ble enstemmig fattet. 2. På det andre punktet på dagsorden - Etablere et aksjeselskap "Romashka".
Grunnleggeravtalen inneholder følgende klausuler:

det totale beløpet for den autoriserte kapitalen til LLC;
størrelsen og estimert verdi av hver deltakers bidrag;
betalingsvilkår for aksjene til hver av deltakerne deres (prosedyre, vilkår).

Selve kontrakten trenger ikke å være attestert. Hvis deltakerne forlater LLC, trenger du en attestert kopi av grunnleggernes avtale om opprettelsen av LLC. Sammen med en kopi, vil deltakeren som forlater LLC trenge et utdrag fra Unified State Register of Legal Entities. Den inneholder data om størrelsen og kostnadene for en bestemt andel.

Eksempel på charter for en LLC i henhold til loven i den russiske føderasjonen "On LLC" datert 02.08.1998 som endret. og tillegg (gjeldende i 2017) er obligatoriske deler av dokumentet gitt. Hvis generalforsamlingen for grunnleggere i protokollen bekrefter ektheten av charteret til LLC som opprettes, er notarisering ikke nødvendig.

Med samtykke fra alle eiere kan du gjennomgå prosedyren for sertifisering av dokumentet av en notar.

Referat fra stiftermøtet om utnevnelse av direktør 2014

Registrering av beslutningen til grunnleggeren av LLC. Beslutningen om å utnevne en direktør tas av grunnleggerne av LLC. Det er imidlertid en betydelig forskjell i utformingen: det er én grunnlegger - beslutningen er trukket opp, en gruppe stiftere - protokollen fra møtet er utarbeidet. Det er bare en grunnlegger - vi forbereder en beslutning Gründeren kan uavhengig utføre oppgavene til daglig leder, som er angitt i beslutningen. Informasjon om den utnevnte generaldirektøren for LLC sendes til skattetjenesten for å legge inn informasjon i Unified State Register of Legal Entities (Federal Law 129, Artikkel 5, relevant i 2016).

Eksempelbeslutning fra den eneste grunnleggeren om utnevnelse av generaldirektøren for LLC-gruppen av grunnleggere - utarbeide protokoll fra generalforsamlingen I protokollen fra generalforsamlingen til grunnleggerne tas det en beslutning om utnevnelse av generaldirektøren av LLC. Den utnevnte daglige direktøren kan være en av grunnleggerne av LLC.

Grunnleggerens beslutning om å utnevne en direktør - et utvalg av dette dokumentet kreves av grunnleggerne av enhver organisasjon som trenger å ansette en direktør. Lovgiveren godkjenner ikke dokumentets form, men stiller krav til dets utarbeidelse. Vi vil fortelle deg mer om prosedyren for å ta en beslutning fra en eller flere grunnleggere av en organisasjon om å utnevne en direktør i artikkelen. Hvordan utformes beslutningen (protokollen fra møtet) til stifterne om utnevnelse av direktør? Prosedyren for å fatte en beslutning fra den eneste grunnleggeren om utnevnelse av en daglig leder Hvordan er beslutningen (protokollen fra møtet) til grunnleggerne om utnevnelse av en direktør? Kunst. 40 i loven "On Limited Liability Companies" datert 02/08/1998 nr. 14-FZ, fastsetter regelen i henhold til hvilken det eneste utøvende organet (direktør, daglig leder, president, etc.)

Protokollen ble utarbeidet under hensyntagen til kravene fastsatt i artikkel 181.2. Civil Code of the Russian Federation, paragraf 3), paragraf 3 i artikkel 67.1 i Civil Code of the Russian Federation og artikkel 11 i den føderale loven "On LLC" Protokollen fra generalforsamlingen til grunnleggerne av LLC kan utarbeides i Turbodok-tjenesten.

Referat nr. 1 fra generalforsamlingen for grunnleggerne av aksjeselskapet " " (grunnleggerne av LLC er juridiske personer eller enkeltpersoner) Dato for møtet: " " 20 Møtested: Start-/sluttidspunkt for møtet : 10 timer 00 minutter / 11 timer 00 minutter Deltakere grunnleggere av selskapet med begrenset ansvar "" (heretter referert til som selskapet): - Bedriftsnavn. juridisk enhet, representert ved hodet, fullt navn, som handler på grunnlag av charteret; grunnlegger individuell. DAGSORDEN: 1. Om valg av møteleder og sekretær.

2. Om valg av møtets tellekommisjon, som foretar opptellingen av stemmene. 3. Om etableringen av Selskapet. 4.

Protokollen er utarbeidet under hensyntagen til kravene fastsatt i , avsnitt 3), paragraf 3 i artikkel 67.1 i den russiske føderasjonens sivilkode og

Referater fra generalforsamlingen til LLC-grunnleggere kan utarbeides i tjenesten

Protokoll nr. 1
Generalforsamling for stiftere
Selskap med begrenset ansvar "_______________________"
(grunnleggerne av LLC er juridiske enheter eller enkeltpersoner )

Dato for møtet: "__" __________ 20__
Møtested: ____________________________.
Møtestart/sluttid: 10:00 / 11:00.
Grunnleggerne av aksjeselskapet "______________" (heretter referert til som selskapet) var til stede:
- Bedriftsnavnet til den juridiske enheten, representert ved hodet, fullt navn, som handler på grunnlag av charteret;
- FULLT NAVN. grunnlegger av en person.

DAGSORDEN:

1.Om valg av møteleder og sekretær.

2. Om valg av møtets tellekommisjon, som foretar opptellingen av stemmene.

3.Om etableringen av selskapet.

4.Om prosedyren, størrelsen, metodene og tidspunktet for dannelsen av selskapets eiendom.

6. Ved godkjenning av selskapets charter ved inngåelse av en avtale om etablering av selskapet og om fastsettelse av prosedyren for felles aktiviteter til grunnleggerne for å opprette selskapet.

7.Om valg av selskapets daglige leder.

8. Ved godkjenning av utkast til arbeidsavtale (kontrakt) med selskapets daglige leder.

9.Ved godkjenning av den monetære verdsettelsen av ikke-monetære bidrag til selskapets autoriserte kapital.

10 . Om valg av revisjonskommisjonen (inspektør) for selskapet.

11 . Om valg av medlemmer til selskapets styre.

12 . Om utnevnelse av en person som er ansvarlig for statens registrering av selskapet.

13 . Om valget av metoden for å bekrefte vedtakelsen av en beslutning fra generalforsamlingen av grunnleggere og sammensetningen av grunnleggerne til stede ved vedtakelsen Og.

GJORT AVGJØRELSER:

1. Velg fullt navn som leder av selskapets stiftelsesmøte (leder av møtet). Velg fullt navn som sekretær for møtet.
Stemmeresultat:

2. Å velge tellekommisjonen for generalforsamlingen til grunnleggerne av selskapet, som utfører opptellingen av stemmer, bestående av: Nelli Nikolaevna Ryadinskaya, Pavel Nikolaevich Pugachuk.

3. Etablere (opprette) aksjeselskap "______________".

4. Godkjenn følgende prosedyre, størrelse, metode og tidspunkt for dannelsen av selskapets eiendom:

Form den autoriserte kapitalen til selskapet til et beløp på 10 000 (ti tusen) rubler, fordelt på aksjer til selskapets deltakere;

Selskapets autoriserte kapital betales av deltakerne (gründerne) av selskapet senest fire måneder fra datoen for statens registrering av selskapet. Betalingsprisen tilsvarer aksjens pålydende.

5. Godkjenn selskapets charter.
Stemmeresultat:
"FOR" - enstemmig; "MOT" - nei; "AVSTÅTT" - nei.

6. Inngå avtale om etablering av Selskapet og bestemme følgende prosedyre for felles aktiviteter til grunnleggerne for å opprette selskapet:

Senest 1 (en) måned fra datoen for undertegning av protokoll nr. 1 fra generalforsamlingen for grunnleggerne om etableringen av selskapet, notarisere ektheten av signaturen på skjemaet for søknaden om statlig registrering av en juridisk enhet ved opprettelse skjema nr. P11001;

Betal innskuddet til selskapets autoriserte kapital i samsvar med prosedyren og vilkårene i avtalen om etablering av selskapet..

7. Velg fullt navn som daglig leder i selskapet. (pass til en statsborger i den russiske føderasjonen: 00 00 000000, utstedt _____________________ _______________________ 00.00.2000, avdelingskode: 000-000, registreringsadresse: 000000, ________, st. _____________, bygning __, leilighet ____).
Stemmeresultat:
"FOR" - enstemmig; "MOT" - nei; "AVSTÅTT" - nei.

8. Godkjenne utkastet til arbeidsavtale (kontrakt) med selskapets daglige leder. Signeringen av en arbeidsavtale (kontrakt) med selskapets daglige leder er tildelt fullt navn. grunnlegger.
Stemmeresultat:
"FOR" - enstemmig; "MOT" - nei; "AVSTÅTT" - nei.

9. Godkjenn den monetære verdsettelsen av ikke-monetære bidrag (eiendom) gitt av grunnleggerne av selskapet i mengden ___________ (____________) rubler, nemlig: ____________, ___ stk., verdt __ rubler. En rapport om vurdering av eiendom bidratt av grunnleggerne av selskapet ble utarbeidet av en uavhengig takstmann ( takseringsselskap) _______________________________ datert _________2014
Stemmeresultat:
"FOR" - enstemmig; "MOT" - nei; "AVSTÅTT" - nei.

10. Alternativ 1: Velg fullt navn som revisor for selskapet.
Alternativ 2: Velg medlemmer av selskapets revisjonskommisjon: Fullt navn, Fullt navn, Fullt navn.
Stemmeresultat:
"FOR" - enstemmig; "MOT" - nei; "AVSTÅTT" - nei.

11. Velg medlemmer av selskapets styre: Fullt navn, Fullt navn, Fullt navn.
Stemmeresultat:
"FOR" - enstemmig; "MOT" - nei; "AVSTÅTT" - nei.

12. Utpeke det fulle navnet på grunnleggeren som ansvarlig for statens registrering av selskapet.
Stemmeresultat:
"FOR" - enstemmig; "MOT" - nei; "AVSTÅTT" - nei.

13. Bestem signeringen av protokollen av alle grunnleggerne av selskapet som en måte å bekrefte vedtakelsen av en beslutning av generalforsamlingen av grunnleggere og sammensetningen av grunnleggerne som var til stede ved vedtakelsen. Beslutninger tatt av grunnleggerne av selskapet er frivillige, med krav gjeldende lovverk gründerne er kjent. Disse protokollene fra generalforsamlingen av stiftere i samsvar med paragrafene. 3), nr. 3, artikkel 67.1 i den russiske føderasjonens sivilkodeks er ikke sertifisert ved notarisering.

Det er ingen andre saker på agendaen til generalforsamlingen. Møtet er lukket.

Møteleder
FULLT NAVN. _______________

Sekretær for møtet
FULLT NAVN. _______________

Grunnleggerne av selskapet har blitt kjent med protokollen:

Jobbtittel
Bedriftsnavnet til den juridiske enheten
FULLT NAVN. sjef ______________

FULLT NAVN. grunnlegger av FL ______________

Merk følgende! Valg av medlemmer av styret og revisjonskommisjonen til LLC er bare nødvendig hvis charteret til LLC inneholder bestemmelser om styret og revisjonskommisjonen (revisor). Medlemmer av selskapets revisjonskommisjon (revisor) kan ikke være medlemmer av selskapets styre, en person som utfører funksjonene til den eneste utøvende organ av foreningen, og medlemmer av foreningens kollegiale utøvende organ.