Przykładowy wniosek o zajęcie mienia przez najeźdźcę. Przejęcie raiderów: piractwo gospodarcze we współczesnym świecie

Najazd to przejęcie przedsiębiorstwa wbrew woli właścicieli. Kryzys finansowo-gospodarczy nie sprzyja rabusiom opartym na manipulacji prawnych, ale zagrożenie nielegalnym przejmowaniem przedsiębiorstw kształtuje się na nowych modelach gospodarczych. Ochrona firmy przed najazdem nie jest łatwym, ale realnym zadaniem. Napad jest jednym z przykładów nielegalnego przejęcia przedsiębiorstwa.

Notatka!

Przejęcie bandyty można porównać do oszustwa (art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej), wymuszenia (art. 163 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej). Arbitralność (art. 330 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej) to silna metoda napadu.

W obecnych realiach gospodarczych konfiskata stała się bardziej wyrafinowana i opiera się na zaniedbaniach w przepisach, udziale urzędników i kombinacji metod.

Organizatorami przejęcia przedsiębiorstwa są zazwyczaj:

• tradycyjni klienci;
• wyspecjalizowane zorganizowane grupy przestępcze;
• profesjonalne, agresywne napady na firmy, które z zyskiem sprzedają skorumpowane zasoby administracyjne.

Notatka!

Aktywnymi wspólnikami ataku bandytów są funkcjonariusze organów ścigania pogrążeni w korupcji. Ich udział jest trudny do udowodnienia, gdyż wydaje się, że działają oni niezależnie.

Profesjonalna ochrona przed przejęciem przez najeźdźców jest niezbędna każdej odnoszącej sukcesy firmie. Wszelkie odwołania menadżerów czy właścicieli przedsiębiorstw, które próbują przejąć, często są blokowane przez prokuraturę rejonową lub okręgową.

Jak zrozumieć, że jest to przejęcie bandytów

W przypadku wszczęcia spraw karnych przeciwko menadżerom i właścicielom przedsiębiorstwa działalność firmy z reguły zostaje zablokowana. Rośnie zadłużenie z tytułu kredytów, pojawiają się zobowiązania do płacenia kar. W takim przypadku nie można obejść się bez doświadczonych prawników, zwłaszcza jeśli firma znajduje się w dużym mieście, takim jak Moskwa, gdzie konkurencja jest bardzo duża.

Jeżeli właściciele nie zgodzą się na sprzedaż firmy za bezcen, atak zostanie wznowiony. Teraz towarzyszy mu wykup długu, jego fałszowanie i uznanie na drodze sądowej. Przejęcie następuje poprzez upadłość spółki i zobowiązań. Postępując zgodnie z planami przechwytywania w ramach przestępstwa, agresor udaje się do:

• fałszowanie dokumentów założycielskich;
• fałszowanie poleceń powołania kierownika;
• podpisuje i rejestruje dokumenty dotyczące przeniesienia majątku przedsiębiorstwa i udziałów menadżerskich;
• stara się wykupić pakiet kontrolny po obniżonej cenie;
• zmuszeni do zniewalających transakcji.

Sprawę komplikuje fakt, że prawie niemożliwe jest powstrzymanie się od zakupu wierzytelności, ponieważ ta transakcja biznesowa nie wymaga zgody dłużnika (art. 382 kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej). Aby zapewnić wysokiej jakości ochronę prawną przed przejęciem spółki, lepiej zwrócić się do wykwalifikowanego prawnika, który potrafi kalkulować posunięcia konkurentów, ma głęboką wiedzę na temat luk w prawie oraz potrafi przeciwstawić się oszustwom i manipulacjom prawnym.

Podstawowe metody najeźdźców

Istnieją dwie główne metody stosowane w atakach raiderów:

• korupcja (najpopularniejsza metoda, prymitywne i proste przejmowanie przedsiębiorstw);
• dług

Metoda długu występuje w trzech odmianach, w których wykorzystuje się:

• zabezpieczenie (program jest realizowany przez banki-wierzyciele, które posiadają prawo do nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie);
• zobowiązania (na podstawie informacji o kondycji finansowej spółki, granicach jej stabilności finansowej);
• dług wobec budżetu (mechanizm przymusu państwa w interesach prywatnych).

Aby przeprowadzić atak bandytów, zbierane są informacje. Szczególną uwagę zwraca się na informacje kompromitujące. Jeżeli informacje nie są wystarczające do wszczęcia postępowania karnego, fałszują dokumenty i manipulują faktami. Przeprowadzane są kontrole przedsiębiorstwa w celu potwierdzenia oznak przestępstwa w działaniach kierownika i wszczynane są sprawy karne.

Notatka!

Celem zastraszenia jest nakłonienie osoby do zawarcia celowo nieopłacalnej transakcji: sprzedaży części majątku, całego przedsiębiorstwa po zaniżonej cenie, zaciągnięcia pożyczki na niekorzystnych warunkach z przeniesieniem majątku jako zabezpieczenie.

Agresor otrzymuje informację o stanie rzeczy w firmie i określa wielkość masy krytycznej zobowiązań niezbędnej do zniszczenia jej stabilności ekonomicznej. Następnie uruchamiany jest mechanizm, który pociąga za sobą niekorzystne skutki gospodarcze.

Zebrany dług zostaje przedstawiony do zapłaty, agresor gwałtownie się zawęża przepływy finansowe, blokując dostęp do banków i kontrahentów. Udowodnienie spisku korupcyjnego jest w praktyce trudne. Następnie agresor proponuje zawarcie umowy na warunkach zniewolenia. W przypadku braku porozumienia firma otrzymuje niestandardowe kontrole od organów regulacyjnych.

Agresor może wystąpić w roli wierzyciela, złożyć wniosek do sądu polubownego o ogłoszenie upadłości spółki i powołać własnego zarządcę. Jeśli otrzyma więcej niż 51% ogółu akcji, jego słowo będzie decydujące przy podejmowaniu decyzji.

Uznanie niewypłacalności spółki z inicjatywy nadzorcy ogranicza realizację funkcji zarządczych przez menadżera; uprawnienia te przechodzą na menadżera zewnętrznego. Najeźdźca posiadający duży pakiet akcji wpływa na proces selekcji i zmawia się z menadżerem. Konsekwencje tego są łatwe do przewidzenia:

• zniewalające oferty;
• aresztowanie lub usunięcie zajęcia majątku;
• działania prowadzące do dalszej ruiny przedsiębiorstwa i ustanowienia kontroli.

Aby sąd ogłosił upadłość spółki-dłużnika, musi wystąpić kilka elementów:

• dług ponad 300 tysięcy rubli;
• niemożność spłaty zadłużenia w ciągu trzech miesięcy.

Notatka!

Efektem nieterminowych zobowiązań jest wysyłanie przez agresora pustych pism do firmy w celu symulacji apelacji do firmy z dowodem powiadomienia. Wysyłają „fałszywe” roszczenia, wezwania do spłaty długu, zawiadomienia o wykupie praw wierzyciela.

Ochrona przed najazdem: środki zaradcze

Aby uchronić się przed przejęciem przez rabusiów, nie wystarczy nie zawierać umów na niekorzystnych warunkach, gdyż sztucznie tworzone są sytuacje, w których nie ma możliwości spłaty kredytu. Najeźdźcy mają w swoim arsenale wiele nielegalnych metod.

Problemy w walce z najazdami na korporacje nie wynikają z luk regulacyjnych, ale z wysoki stopień korupcja. Prawnicy najeźdźców działają bardzo umiejętnie; tylko ci, którzy wiedzą subtelnie, mogą się im oprzeć prawo korporacyjne kompetentnego specjalisty, który może uchronić firmę przed przestępcami wykorzystującymi braki w przepisach.

Strukturyzacja biznesu

Takie zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed napadami jak strukturyzacja jest ucieleśnieniem znanego powiedzenia, że ​​nie należy trzymać majątku firmy w jednym miejscu. Zmniejsza to ryzyko poprzez rozdzielenie działalności firmy. Możesz również:

• podzielić firmę na kilka firm, podzielić między nie cenne aktywa;
• sprawić, że niektóre firmy będą bardziej zamknięte na ingerencję z zewnątrz;
• przeniesienia majątku na przedsiębiorcę indywidualnego powiązanego z beneficjentem końcowym przedsiębiorstwa.

Notatka!

Strategia podziału przedsiębiorstwa na kilka spółek pomaga obniżyć koszty podatkowe poprzez różne systemy podatkowe.

Udostępnij ochronę

Akcje lub udziały w kapitale zakładowym wymagają ochrony. Aby zapobiec przejęciu, konieczna jest silniejsza kontrola rejestru akcjonariuszy. Wielkość i charakter przedsiębiorstwa, rodzaj zagrożenia determinuje sposób kontroli:

• duże firmy oczekujące otrzymania inwestycji zewnętrznych lepiej przenieść rejestr do dużego rejestratora o nienagannej reputacji i najbardziej sformalizowanej pracy;
• Małym firmom lepiej jest prowadzić własny rejestr.

Notatka!

Pamiętaj, że żadna metoda nie jest panaceum na ewentualne napady. Rejestratorowi mogą zostać dostarczone sfałszowane dokumenty, a pracownik prowadzący rejestr może zostać zmuszony do przekazania udziałów agresorowi.

Aby zabezpieczyć akcje przed zajęciem, należy obciążyć je zobowiązaniami wobec osób trzecich, np. zastawiając akcje jako zabezpieczenie umowy pożyczki. Zastaw na udziałach jest rejestrowany w Jednolitym Państwowym Rejestrze Podmiotów Prawnych, jeżeli istnieje, nie wprowadza się żadnych innych zmian w informacjach o udziałach spółki.

Ochrona majątku

Celem najeźdźców nie jest firma, ale jej majątek. Zatem ochrona przed zajęciem przez bandytów polega na podjęciu priorytetowych działań mających na celu stworzenie przeszkód w zbyciu majątku. Optymalnym środkiem jest zabezpieczenie lub hipoteka, za pomocą której firma uzyskuje dodatkowe przepływy finansowe. Najważniejsze jest, aby spłacić zadłużenie w terminie, aby bank nie sprzedał nieruchomości. Zaleca się wymianę aktywów jako zabezpieczenia na rzecz kontrolowanych spółek i osób fizycznych.

Jak chronić swoje przedsiębiorstwo przed najeźdźcami?

„Szary” najazd lub „greenmail” ma na celu zarobienie pieniędzy na zaniżeniu wyceny spółki. Agresor kupuje akcje, następnie składa szereg pozwów podważających decyzje organu zarządzającego, żąda zwołania walnego zgromadzenia, przeprowadzenia audytu, audytu lub strajku.

Aby uchronić firmę przed napadami, zarząd firmy musi w każdym działaniu ściśle przestrzegać prawa. Jeżeli istnieje zagrożenie napadu, należy zwiększyć czujność przy wydawaniu pełnomocnictw, gotówki, dokumentów sprzedaży i umów. Najlepszą formą obrony przed najeźdźcami jest atak. Doświadczony prawnik opracuje aktywną i pasywną strategię obrony. Metody pasywne zostały omówione wcześniej. Metody aktywne obejmują:

• inicjowanie kontroli agencji rządowych;
• procesy sądowe.

Aby uchronić się przed schwytaniem, często wystarczy wniosek do FSB, komisji śledczej, prokuratury czy policji. Skontaktuj się z naszymi specjalistami wypełniając formularz informacja zwrotna lub dzwoniąc pod wskazane numery, a my pomożemy Ci uchronić się przed przejęciem przez najeźdźców.

Jak ustalić, czy doszło do nalotu na Twoją firmę? Faktycznie, nie da się tego zobaczyć. Najeźdźcy zbierają w tajemnicy informacje o Twojej firmie, o Tobie i Twoim otoczeniu. Mogą to być również korupcyjne powiązania lub wprowadzenie szpiegów do kręgu bliskich. Jeśli od jakiegoś czasu zauważyłeś, że jesteś zasypywany kontrolami organów regulacyjnych, Twoja firma otrzymała szereg bezpodstawnych pozwów do sądów, zastosowano środki ograniczające, najprawdopodobniej Twój biznes jest zagrożony.

Najeźdźcy stosują różne metody. Z reguły wykorzystują je wspólnie do przejęcia przedsiębiorstwa. Jednym z nich jest oszustwo, polegające na fałszowaniu dokumentów i pełnomocnictw. Druga metoda jest przestępcza. To presja na psychikę właściciela firmy: telefony do Ciebie i Twoich bliskich. Wokół przedsiębiorstwa tworzy się negatywne tło. Trzecią metodą jest upadłość. Innym sposobem jest rozwodnienie kapitału. Nabywane są pakiety akcji.

W związku z tym nie znajdziesz w kodeksie karnym artykułu dotyczącego napadu.

Oznaki przejęcia bandytów

Warto zwrócić uwagę, jeśli prowadzisz spółkę akcyjną, w imieniu akcjonariuszy możesz składać różne wnioski o udostępnienie odpisów dokumentów i pozwów do sądu.

Kiedy widzisz w mediach uprzedzenia wobec Twojej firmy. Różne artykuły na temat dyrektora, naruszenia praw pracowniczych. Jest to konieczne, aby sędziowie mieli świadomie negatywną ocenę działalności Twojej firmy. Wszyscy jesteśmy ludźmi i decyzje podejmujemy subiektywnie.

Akcjonariusze mogą złożyć skargę do MSW na spółkę, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest zmuszone przychylić się do takich żądań, sprawdzić spółkę przed procesem, a następnie akcjonariusze zwracają się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o dokumenty spółki, które uzyskali w wyniku wszystkich kontroli. Dokumenty te mogą zostać wykorzystane przeciwko Twojej firmie.

Główną powszechną metodą najazdów jest rejestracja w jednolitym rejestrze państwowym fikcyjnych informacji o mianowaniu figuranta na stanowisko menedżera. Może to być figurant, który nawet nie zdaje sobie sprawy, że zostaje dyrektorem firmy. Głównym celem figuranta jest zbycie majątku firmy. W przypadku najeźdźców nie chodzi o samą firmę, ale o jej aktywa: ruchomości i nieruchomości.

Innym sposobem jest zakup kapitału zakładowego, kiedy to nabywa się 10-15% udziałów w celu odbycia zgromadzenia wspólników i podjęcia przez oszustów decyzji niezbędnej np. do zmiany zarządu. Często celem oszusta jest dopilnowanie, aby część akcjonariuszy faktycznie zarządzających przedsiębiorstwem nie była obecna na tym zgromadzeniu, tak aby odbyło się ono zaocznie.

Zdarzały się przypadki, że akcjonariusz otrzymał pismo kurierem lub pocztą, podpisał zawiadomienie, otworzył pismo i okazało się, że jest ono puste. A w sądzie trudno będzie udowodnić, że nie wiedziałeś o zgromadzeniu wspólników. W końcu podpisałeś się, aby otrzymać takie powiadomienie.

Przeciwdziałanie przejęciu bandytów

• Konieczne jest zbudowanie jasnego systemu zarządzania firmą. Regularnie monitoruj stan dokumentów.
• Konieczne jest jasne określenie w statucie sieci oddziałów. Nie ma potrzeby, aby tak się stało odrębny podział. W przeciwnym razie możesz przekazać markę innym osobom i wtedy nie będziesz w stanie udowodnić, że jest to Twój partner.
• Należy jasno określić w statucie uprawnienia zgromadzenia założycieli, uprawnienia zgromadzenia wspólników oraz określić kryteria ważna sprawa i kto ma prawo je wdrożyć.
• Prowadź ewidencję pełnomocnictw; konieczne jest regularne sprawdzanie wygasłych pełnomocnictw, lepiej prowadzić dziennik tych pełnomocnictw; Nie podpisuj pustych pełnomocnictw w imieniu firmy.
• Konieczne jest również zawarcie umowy z osobami odpowiedzialnymi finansowo: księgowym, magazynierem.
• Należy zachować przejrzystą sprawozdawczość finansową dotyczącą podatków.
• W umowach konieczne jest określenie momentu jurysdykcji.
• Nie oszczędzaj na organizowaniu bezpieczeństwa informacji biznesowych, przestrzegaj zasad klucze elektroniczne. Jeśli przekazujesz procesor innej osobie, konieczne jest przedstawienie certyfikatu odbioru.

Jeśli Twoja firma jest już atakowana przez najeźdźców, co powinieneś zrobić:

• Zatrudnij doświadczonych prawników i adwokatów, zatrudnij agencję detektywistyczną, stwórz grupę profesjonalistów, którzy mogą zaproponować najlepsze rozwiązanie problemu.
• Spróbuj znaleźć przyczynę przejęcia bandyty. Jeśli ustalisz przyczynę, możesz zidentyfikować klienta. I będziesz miał szansę na pokojowe osiągnięcie porozumienia. Wszystko ma swoją cenę.
• Obciążaj swój majątek, zmniejsz jego atrakcyjność rynkową. Metody obciążenia: obciążenie banku przez pożyczkodawcę, aktywa przekazane drugiej spółce LLC.
• Stwórz zaplecze informacyjne, skontaktuj się z mediami, zorganizuj spotkania zespołu i powiedz im, że ma miejsce przejęcie firmy. Ważne jest, aby opinia publiczna wiedziała, co się dzieje.
• Jeśli organy regulacyjne wywierają presję, należy złożyć skargę do wszystkich organów.
• Zatrudnij uzbrojoną ochronę na wypadek napadu przestępczego.

Jeśli dojdzie do przejęcia bandytów, napisz oświadczenie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, FSB i Komitetu Śledczego. Dział dyżurny ma prawny obowiązek przyjąć wniosek i wystawić Ci powiadomienie. Zbliżają się terminy: 3, 10, 30 dni. Służby operacyjne prowadzą kontrolę. Musisz zostać powiadomiony o wynikach kontroli. Są dwa wyniki. Albo decyzja o odmowie wszczęcia sprawy karnej, albo decyzja o wszczęciu sprawy karnej.

Napady dotyczą głównie dużych przedsiębiorstw. Mały i średni biznes bardziej podatne na kradzież Pieniądze z rachunków bieżących.

Profesjonalny nalot na korporację kosztuje, w tym zespół prawników, roszczenia do arbitrażu i opłaty sądowe. W ramach tej samej upadłości najeźdźcy chcą oszukać wierzycieli, zdobyć nieruchomość, a następnie sprzedać ją z zyskiem. Najeźdźcy koniecznie biorą pod uwagę ekonomikę firmy.

Powracają czasy przestępczej konkurencji i nielegalnego zajmowania mienia. Prawie połowa (202 z 557) skarg biznesowych złożonych w zeszłym roku na infolinię Prokuratury Generalnej dotyczyła najazdów i innych nielegalnych działań przeciwko mieniu firmy. Metody ochrony przed wrogim przejęciem można podzielić na prewencyjne (przewidywanie zagrożeń i tworzenie systemu zabezpieczeń) i awaryjne (gdy przejęcie już się rozpoczęło). Oto, jak rozpoznać atak najeźdźców i przeciwstawić się przejęciu Twojej firmy.

Jak działa przejęcie przez raidera?

Raider przejęcie to proces przejęcia przedsiębiorstwa podstępem, wbrew woli właściciela, w wyniku którego najeźdźcy przejmują kontrolę nad majątkiem przedsiębiorstwa.

Najazdy dzieli się zwykle na trzy typy: „czarny” (jawnie siłowe, wyraźnie nielegalne zajęcie mienia), „szary” (połączenie środków quasi-legalnych i nielegalnych - na przykład przekupywanie sędziów lub szantażowanie kontrahentów przedsiębiorstwa) oraz „biały” (przejęcie spółki w ramach prawa, np. poprzez greenmail).

W Rosji szczyt najazdów przypadł na lata 2004-2007 – w tym okresie liczba wrogich przejęć wzrosła niemal dwukrotnie.

1. Załataj dziury

Z góry określ najbardziej wrażliwe aspekty swojego biznesu, takie jak: „rozproszenie” akcjonariatu, sprzeczności pomiędzy menadżerami a głównymi akcjonariuszami, konflikty wewnętrzne i nieporozumienia pomiędzy właścicielami. Napastnicy czerpią także korzyści z obecności obciążających dowodów na menadżerów i właścicieli firmy, niekontrolowanych zobowiązań oraz nieefektywnego wykorzystania przez firmę jej majątku (opuszczonych, a jednocześnie łatwo dostępnych gruntów i obiektów). Firma, która nie zarejestrowała swojego znaku towarowego i jest mało znana ogółowi społeczeństwa, również może stać się łatwym łupem dla najeźdźców – mniejsza uwaga w przypadku ataku.

W celach profilaktycznych należy prowadzić stały monitoring zewnętrznego pola informacyjnego. Stwórz system ochrony danych firmowych. Optymalizuj dokumenty firmowe, aby zminimalizować możliwość przechwycenia kontroli korporacyjnej przez napastników. Utrzymuj stałą komunikację z akcjonariuszami, aby być świadomym ich zamierzeń i planów.

IPO stanowi swego rodzaju zabezpieczenie przed najazdami – przy imponującej liczbie właścicieli mniejszościowych trudno jest zebrać pakiet akcji, aby uzyskać decydujący głos.

Sytuacja w dużej mierze zależy od Twoich prawników i finansistów. Kompetentna obsługa transakcji, kontrola zadłużenia i zobowiązań pozwoli uniknąć 70% problemów.

2. Rozejrzyj się

Przeanalizuj swoją pozycję na rynku i zidentyfikuj potencjalnych najeźdźców. Zwróć uwagę na trendy fuzji w Twojej branży. Czy firmy takie jak Twoja są podatne na wrogie przejęcia? Spróbuj dowiedzieć się, w czyim interesie to się dzieje i którzy urzędnicy państwowi za tym stoją.

Potencjalnymi najeźdźcami mogą być Twoi konkurenci, kontrahenci i akcjonariusze. W mojej praktyce zdarzył się przypadek, gdy akcjonariusz mniejszościowy, w nadziei na przejęcie pakietu kontrolnego, napisał do MSW oświadczenie przeciwko innym akcjonariuszom - w istocie ich oczerniał. Akcjonariusze złożyli pozew wzajemny o ochronę honoru i godności. Po wygranej sprawie nieuczciwy akcjonariusz został usunięty z założycieli.

Stale i dokładnie sprawdzaj wszystkich swoich kontrahentów. Najeźdźców jest więcej wysoki poziom mogą to być firmy inwestycyjne, grupy finansowe i przemysłowe oraz przedstawiciele różnych gałęzi władzy. Duzi najeźdźcy z reguły nie ograniczają się do przejęcia jednej firmy.

Jak rozpoznać nadchodzący atak bandytów

Oznaką, że Twoja firma przyciąga najeźdźców, może być gromadzenie informacji o firmie przez osoby trzecie. Na przykład ktoś żąda od władz informacji o firmie, zadaje pytania i wszelkimi możliwymi sposobami stara się uzyskać dane firmowe.

Należy także uważać na gwałtowny wzrost liczby transakcji małymi pakietami akcji i aktywizację akcjonariuszy mniejszościowych. Czasami oferty sprzedaży akcji płyną bezpośrednio od firm inwestycyjnych.

Jednak najważniejszą oznaką zbliżającego się zajęcia są masowe inspekcje przeprowadzane przez organy kontrolne, nadzorcze i organy ścigania, zakończone procesami. W mojej praktyce zdarzył się przypadek, że jednego dnia do znanego restauratora zgłosiło się 32 inspektorów. Jeśli inspekcje są inspirowane przez Twoich złych życzeń, niełatwo będzie uniknąć drobnych kar finansowych.

Aż 80% spraw karnych z zarzutów gospodarczych nie trafia do sądu (ale prowadzone są rewizje, przesłuchania pracowników i wspólników firm, konfiskata dokumentów i konfiskata mienia).

3. Działaj szybko

Jeżeli dojdzie do przejęcia przez najeźdźców, należy działać natychmiast i wszelkimi możliwymi środkami. Jeśli najeźdźcy dopuścili się przestępczych działań, napisz oświadczenie do organów ścigania. Jeżeli nieznane osoby nielegalnie wkroczą na teren przedsiębiorstwa, należy wezwać policję (w przypadku bierności skontaktować się z prokuraturą). Możesz również złożyć skargę do agencji nadzorczej w sprawie nielegalnych inspekcji przeprowadzanych przez różne agencje regulacyjne.

W przypadku naruszenia procedury kontrolnej żądaj unieważnienia wyników zgodnie z art. 20 ustawy federalnej nr 294 „W sprawie ochrony praw osób prawnych i indywidualnych przedsiębiorców w sprawowaniu kontroli państwowej (nadzoru) i kontroli gminnej”. Można tego dokonać w sądzie lub na wniosek skierowany do wyższego kierownictwa organu inspekcyjnego. Winni urzędnicy ponoszą odpowiedzialność administracyjną na mocy części 1 art. 19.6.1 Kodeks wykroczeń administracyjnych Federacji Rosyjskiej.

Prosimy także o kontakt z infolinią Prokuratury Generalnej. Zgłoś próbę nalotu do mediów i napisz o tym na portalach społecznościowych - rezonans przyniesie ci tylko korzyść.

4. Aktywnie stawiaj opór

Istnieje radykalny, ale bardzo popularny sposób ochrony przed przejęciem przez najeźdźców. Możesz w trybie pilnym przekazać majątek zaatakowanego przedsiębiorstwa innym kontrolowanym przez Ciebie lub zaprzyjaźnionym firmom. Ale ta metoda ma wady. Tego typu transakcje zazwyczaj nie są ekonomicznie uzasadnione i naruszają interesy akcjonariuszy mniejszościowych – czyli można je zaskarżyć na drodze sądowej. Co więcej, wycofanie aktywów negatywnie wpływa na wizerunek spółki – przede wszystkim w oczach inwestorów.

Inny skuteczna metoda walka z przejęciami – wzajemny zakup akcji własnych. Będzie to jednak wymagało mobilizacji znacznych zasobów finansowych w możliwie najkrótszym czasie. Jeżeli je posiadasz, możesz przeprowadzić „odwrotne przejęcie” – wykupić udziały firmy agresora. Ale jeśli możliwości finansowe najeźdźców przekraczają możliwości ofiary, liczba ta nie zadziała. W przypadku braku innych środków fundusz rezerwowy może zostać przeznaczony na odkup akcji - zgodnie z art. 65 ustawy „O spółki akcyjne„, decyzję taką może podjąć zarząd ( Rada nadzorcza) społeczeństwo.

Przy pierwszych oznakach ataku bandytów skuteczne może okazać się także dobrowolne zablokowanie transakcji na koncie osobistym akcjonariusza.

Oczywiście w większości przypadków wszystko kończy się długą batalią prawną (zgłaszane są roszczenia wzajemne i apelacje do wyższych władz). Ale to jest na twoją korzyść - zyskasz czas, wrogie przejęcie zostanie opóźnione, a koszt przejęcia znacznie wzrośnie.

5. Zatrudnij prawnika

Podczas wrogiego przejęcia najczęściej nie można obejść się bez pomocy wykwalifikowanego prawnika, zwłaszcza jeśli wrogiemu przejęciu towarzyszą działania sił bezpieczeństwa – przeszukania i konfiskata dokumentów. Z prawnego punktu widzenia przedsiębiorca jest słabo chroniony przed takimi scenariuszami. Kompetentny specjalista pomoże Ci szybko opracować taktykę i stawić czoła zarówno najeźdźcom, jak i ich pomocnikom w mundurach.

Oczywiście samo kwestionowanie wyników kontroli i spraw karnych nie wystarczy. Uzyskaj wsparcie działającego przy nim ośrodka „Biznes Przeciwko Korupcji”, który rozpatruje apelacje przedsiębiorców w sprawie najazdów i nielegalnego ścigania karnego.

Napady, czyli nielegalne zagarnięcie cudzej własności, jako zjawisko osiągnęło w Rosji niespotykane dotąd rozmiary: według ekspertów każdego roku w naszym kraju dochodzi do nawet 70 tys. zatrzymań rabusiów. Co więcej, obecnie ochrony przed przejęciami wymagają nie tylko duże korporacje, ale także małe firmy- taka jest specyfika współczesnych najazdów.

O ile wcześniej przejmowano firmę metodami typowo przestępczymi (szantaż, groźby, przemoc, branie zakładników, fałszowanie dokumentów itp.), to obecnie napastnicy w zdecydowanej większości przypadków stosują pozornie legalne metody, na przykład sztuczne tworzenie lub zakup zadłużenie kredytowe organizacji - „ofiary”, wprowadzanie zmian dokumenty założycielskie i nielegalne nabycie udziałów w kapitale zakładowym, emisja fikcyjnych zobowiązań dłużnych i weksli. W celu późniejszej legalizacji czynności zmierzających do przejęcia przedsiębiorstwa zaangażowana jest kadra wykwalifikowanych prawników i pełnomocników, którzy korzystają ze środków postępowania cywilnego i jako przedstawiciele otrzymują niezbędne orzeczenia sądowe. Ponadto naloty można przeprowadzić przy „wsparciu” organów ścigania - policji, policji itp.

W przeciwieństwie do cywilizowanego biznesu, gdzie fuzje i przejęcia przedsiębiorstw jako formy reorganizacji opierają się na obopólnej zgodzie i równości stron, a dobra wola osoby przekazującej przedsiębiorstwo lub jego część jest wyrażona jasno i nie podlega wątpliwości, w w przypadku napadu zajęcie majątku następuje wbrew woli jego poprzednich właścicieli. Założyciele zostają pozbawieni majątku i praw majątkowych, ponoszą duże straty i tracą źródło dochodu, a najeźdźcy z kolei otrzymują gotowy biznes niemal za darmo lub za kwotę o kilka rzędów wielkości niższą od ceny rynkowej .

Najazdy mają także negatywny wpływ na sytuację gospodarczą, gdyż eliminują konkurencję – jej integralny element gospodarka rynkowa, prowadzi do ruiny średnich i małych przedsiębiorstw oraz utraty miejsc pracy.

Zajęcie bandyty – artykuł Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej

Najazd w Kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej nie jest zapisany w osobnym artykule jako przestępstwo, ale ponad 10 różnych artykułów przewiduje odpowiedzialność za określone działania polegające na nielegalnym zajęciu mienia. Najczęstszym artykułem stosowanym w praktyce przy kwalifikowaniu działań rabusiów jest art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej (oszustwo); Już sama dyspozycja tego artykułu, która przewiduje odpowiedzialność za kradzież cudzego mienia w wyniku podstępu lub nadużycia zaufania, w pełni obejmuje działania napastników mające na celu przejęcie cudzego przedsiębiorstwa. Oprócz tego artykułu działania najeźdźców są często kwalifikowane na podstawie następujących artykułów Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej (w połączeniu z art. 159 lub oddzielnie):

• 179 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, jeżeli najeźdźca zmusza właściciela organizacji do zawarcia transakcji przeniesienia własności majątku pod groźbą użycia przemocy;
• 170.1 - w przypadkach świadomego przekazania fałszywych danych organowi rejestracyjnemu w celu wprowadzenia fałszywych informacji do Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych, rejestr cenne papiery lub depozytowy system księgowy;
• 170 - w odniesieniu do urzędników, którzy rejestrują oczywiście nielegalne transakcje, zniekształcające informacje z Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych i katastru państwowego;
• 173.1 i 173.2 - gdy są stosowane w procesie przechwytywania kompanii fasadowych i manekinów;
• 183 – w przypadku nielegalnego uzyskania informacji stanowiących tajemnicę handlową, skarbową lub bankową;
• 185,5 - sfałszowanie decyzji walnego zgromadzenia lub zarządu spółki;
• 186 – dotyczące produkcji i sprzedaży papierów wartościowych;
• 196 i 197 – upadłość umyślna i fikcyjna;
• 303 – fałszowanie dowodów, – składanie przed sądem sfałszowanych dokumentów w celu uzyskania czynu niesłusznego;
• 327 - fałszowanie dokumentów;
• Część 3 299 – nielegalne wszczęcie sprawy karnej w celu utrudniania prowadzenia działalności gospodarczej.

Powyższa lista jest niekompletna; w zależności od konkretnych okoliczności sprawy i zastosowanych schematów organy śledcze mogą zakwalifikować działania bandytów i ich wspólników, którzy w procesie zajęcia mienia dopuszczają się czynów społecznie niebezpiecznych, w ramach innych artykułów Kodeksu karnego. Kodeks Federacji Rosyjskiej, przewidujący odpowiedzialność za przestępstwa podatkowe i inne przestępstwa z zakresu działalność gospodarcza, przestępstwa przeciwko mieniu i nadużyciom finansowym, przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości oraz przeciwko życiu i zdrowiu obywateli.

Deputowani i senatorowie Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej wielokrotnie proponowali włączenie do Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej art. 159 ust. 7 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, który przewiduje bezpośrednią odpowiedzialność za zatrzymanie bandyty, a także proponowano wprowadzenie kara surowa – do 20 lat więzienia z konfiskatą mienia. Wydaje się, że ze względu na powszechność tego aktu i związane z nim zwiększone zagrożenie społeczne propozycje takie są w pełni uzasadnione; Jak zauważyliśmy powyżej, obecna wersja rozporządzenia art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej w pełni obejmuje działania sprawców mające na celu przejęcie cudzej własności, w związku z czym nie ma potrzeby wprowadzania do kodeksu odrębnego artykułu przewidującego odpowiedzialność za napad.
Tymczasem sankcja z części 4 art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, zgodnie z którym porywacze ponoszą odpowiedzialność, przewiduje maksymalną karę pozbawienia wolności do lat 10, kwalifikując te przestępstwa jako poważne. Wprowadzenie odrębnej części w art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej w odniesieniu do rozbójników umożliwiłoby wyróżnienie tego czynu jako rodzaju oszustwa, przewidując zwiększoną odpowiedzialność za popełnienie takich czynów i kwalifikując je jako szczególnie poważne przestępstwa. Wszystko to przyczyniłoby się do utrzymania harmonii systemu prawa karnego, ułatwiłoby praktyczne stosowanie artykułu w tej części, a także przyczyniłoby się do pełniejszej realizacji funkcji prewencyjnej prawa karnego.

Jeżeli nowa część art. 159 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej logiczne byłoby zaklasyfikowanie dochodzeń w sprawach karnych tej kategorii do jurysdykcji śledczych Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej, która obejmuje większość przestępstw z zakresu gospodarczego działalność; miałoby to naszym zdaniem pozytywny wpływ zarówno na jakość śledztwa, jak i na eliminację sporów dotyczących jurysdykcji i dotrzymywania terminów przy przeprowadzaniu weryfikacji raportów o przejęciach rabusiów.

Ochrona przed najazdem - jak chronić swoją firmę?

W globalnym rozumieniu napadów nie da się wykorzenić, dopóki istnieją luki w ustawodawstwie, przekupstwo i korupcja. Ale każda firma może zmniejszyć ryzyko wpadnięcia w ręce najeźdźców. Aby to zrobić, należy przestrzegać następujących zasad:

• pełnomocnictwo zawarte w pełnomocnictwie dla każdego pracownika powinno ograniczać się ściśle do rozwiązania wąskiego zakresu zadań;
• przeniesienie aktywów i zbycie majątku może należeć do uprawnień zarządu, a nie menedżerów;
• proces sprzedaży (przeniesienia) na osoby trzecie udziałów w kapitale zakładowym spółki, nieruchomości, środków trwałych musi być ściśle uregulowany odrębnymi przepisami wewnętrznymi dokument normatywny spółki z definicją podstawowych zapisów w dokumentach ustawowych;
• wybór pracowników, zwłaszcza kadry kierowniczej wyższego szczebla, księgowych, osób odpowiedzialnych finansowo i zaufanych, powinien być podejmowany ostrożnie - lepiej sprawdzić ich tożsamość za pośrednictwem służb bezpieczeństwa lub specjalnych agencji;
• kapitał zakładowy powinien być jak najbardziej skonsolidowany w jednym ręku; w przypadku dużej liczby akcjonariuszy konieczne jest wdrożenie systemu środków zapobiegających nabywaniu określonej liczby (dającej prawo do decydującego głosu) akcji przez osoby trzecie bez wiedzy założycieli (głównych akcjonariuszy);
• statut powinien wprowadzić zasadę dotyczącą prawa pierwokupu odpowiednio udziałów lub udziałów, nieruchomości, środków trwałych, weksli wewnętrznych (wewnątrzholdingowych) i innych zobowiązań dłużnych przez uczestników (założycieli) oraz osoby prawne zawarte w gospodarstwie lub grupie przedsiębiorstw;
• należy unikać nominacji w kierownictwie firmy;
• firma musi posiadać dobrze funkcjonujący system bezpieczeństwa informacji;
• organizacja wymaga odrębnych przepisów i ścisłego rozliczania działań związanych z wystawianiem rachunków i innych zobowiązań dłużnych;
• konieczne są regulacje i ścisłe rozliczanie wszystkich działań związanych z produkcją, przechowywaniem i używaniem pieczęci i znaczków używanych przez organizację w jej działalności;
• konieczne jest uregulowanie i rygorystyczne uwzględnienie relacji pomiędzy menadżerami i pracownikami wchodzącymi w skład aparatu administracyjnego firmy, wraz z wprowadzeniem praktyki „notatek wewnętrznych” przynajmniej w odniesieniu do tych działań lub procesów, które mogą prowadzić do powstanie zadłużenia, sprzedaż udziałów w kapitale spółki, nieruchomości i środków trwałych ;
• należy unikać koncentracji funkcji w celu sprzedaży głównych aktywów spółki i zbycia dużych sum środków finansowych w rękach jednej osoby niebędącej głównym lub jedynym właścicielem spółki; w przypadku usunięcia właścicieli firm ze składu zarządu spółki konieczne jest uregulowanie w dokumentach statutowych trybu uzyskiwania ich zgody na dokonanie znaczących transakcji;
• konieczne jest poinstruowanie prawnika lub działu prawnego, aby co najmniej raz w miesiącu sprawdzał bazy danych Państwowego Zautomatyzowanego Systemu „Sprawiedliwość” i inne bazy danych sądów pod kątem obecności spraw w postępowaniu sądowym z udziałem lub w związku ze spółką;
• pożądane jest zapisanie w dokumentach statutowych spółki zasady, zgodnie z którą wszelkich czynności związanych ze sprzedażą udziałów w kapitale zakładowym, nieruchomości i środków trwałych dokonuje konkretny notariusz lub notariusze określonych okręgów notarialnych;
• Cała działalność firmy musi być prowadzona w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami.

Prawnikowi pracującemu na pełen etat, który nigdy nie spotkał się z zajęciem cudzego mienia, trudno jest ocenić wszystkie ryzyka i je ograniczyć. W przypadku wrogiego przejęcia organizacja staje przed szeregiem problemów: organy ścigania odmawiają wszczynania spraw karnych;

• kontrole w zakresie zarzutów popełnienia przestępstwa przeprowadzane są przez pracowników jednostek EBiPK Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej w sposób formalny i z naruszeniem terminów proceduralnych;
• materiały kontrolne przesyłane są z jednej jednostki terytorialnej do drugiej, od policji do Komisji Śledczej w związku ze sporem dotyczącym jurysdykcji;
• Nierzadko zdarza się, że dana osoba odmawia wszczęcia sprawy karnej, powołując się na spór korporacyjny i naruszenie prawa cywilnego.

Powszechne w ostatnie lata otrzymał termin „odmowa techniczna”, który nie jest przewidziany w prawie, - funkcjonariusze operacyjni, nie mając czasu na zakończenie kontroli w maksymalnym terminie 30 dni przewidzianym w Kodeksie postępowania karnego Federacji Rosyjskiej, wydają bezpodstawne decyzje odmówić wszczęcia sprawy karnej w nadziei, że prokuratura unieważni decyzję z dodatkowym miesiącem na przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji.

Na przykład

Średni czas rozpatrzenia zgłoszenia o przestępstwie gospodarczym przez pracowników Wydziału Spraw Wewnętrznych Centralnego Okręgu Administracyjnego w Moskwie od momentu złożenia wniosku o popełnienie przestępstwa do wydania przez śledczego postanowienia o wszczęciu postępowania karnego wyniósł ponad 6 miesięcy w 2017 r.

W zdecydowanej większości przypadków pracownicy operacyjni nie ponoszą winy za zaistniałą sytuację i rzetelnie i sumiennie wykonują swoje obowiązki. odpowiedzialność zawodowa, brak czasu na przeprowadzenie kontroli ze względu na obciążenie pracą, zatrudnienie w innych sprawach, a także ze względu na specyfikę takich spraw, które wymagają szeregu operacyjnych czynności dochodzeniowych, wykorzystania specjalistycznej wiedzy, badań i badań. Sami napastnicy nie uczestniczą w żaden sposób w inspekcji, unikają składania wyjaśnień, nie dostarczają wymaganych dokumentów itp.

Przez tak długi czas, jaki upływa od chwili złożenia oświadczenia o popełnieniu przestępstwa do wydania postanowienia o wszczęciu postępowania karnego, sprawcom udaje się zalegalizować skradzione mienie, korzystając z instytucji „uczciwego nabycia” i środków postępowania cywilnego, zniszczyć materiał dowodowy i dopuścić się innych działań, których skutki następnie nieodwracalnie utrudniają prowadzenie sprawy i jej skierowanie do sądu.

Dlatego jeśli nie chcesz stracić biznesu i zarobionego majątku warto skorzystać ze specjalisty, który przeprowadzi audyt Twojej firmy i zidentyfikuje jej najbardziej wrażliwe obszary. Jeżeli mechanizm zajęcia został już uruchomiony, prawnik nie dopuści do przekazania Twojego majątku w niepowołane ręce i zrobi wszystko, co w jego mocy, aby uratować firmę i postawić sprawców przed sądem.