วิธีตรวจสอบคู่สัญญาและตัวคุณเอง - 11 วิธี บริการฟรี และเอกสารที่ใช้

สวัสดี! วันนี้เราจะมาบอก วิธีตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา: ใครที่จะทำงานและความร่วมมือแบบไหนดีกว่าที่จะปฏิเสธนอกจากนี้เรายังจัดเตรียมรายการบริการที่เป็นประโยชน์ รวมถึงเว็บไซต์ภาษี (IFTS) และแจ้งให้คุณทราบว่าต้องใช้เอกสารใดบ้างในการตรวจสอบคู่สัญญาและตัวคุณเอง

เหตุใดจึงต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา

ปัญหาในการตรวจสอบคู่สัญญาไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไป บริษัท ขนาดใหญ่มักจะมีขั้นตอนภายในในการตรวจสอบคู่ค้าทางธุรกิจที่คาดหวังเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ หลายแห่งมีแผนกพิเศษที่เกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าว นี่คือสิ่งที่ธุรกิจขนาดเล็กต้องการจริงๆ หรือ? ใช่ต้อง. แต่น่าเสียดายที่หลายคนเข้าใจเรื่องนี้อยู่แล้วเมื่อทำงานร่วมกับคู่สัญญาที่ไร้ยางอายซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ดี

ใช่ ผู้ประกอบการแต่ละรายและบริษัทขนาดเล็กมักจะทำงานร่วมกับคู่ค้า "ของพวกเขา": คุณรู้จักกันมานานและทำงานมาเป็นเวลานาน - นี่เป็นสถานการณ์ปกติ แต่ผู้ประกอบการรายใดพยายามที่จะขยายธุรกิจของเขาและรับผลกำไรมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ไม่เช่นนั้นจุดรวมของการดำเนินการนี้จะสูญหายไป การขยายธุรกิจของคุณโดยอัตโนมัติหมายถึงการมองหาซัพพลายเออร์รายใหม่ - ผู้ที่คุณสามารถซื้อได้ถูกกว่าและเร็วกว่า และผู้ซื้อ - ผู้ที่ยินดีซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณในปริมาณเพิ่มเติมหรือผลลัพธ์ของสายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัว และที่นี่คุณไม่จำเป็นต้องคำนวณผิดเพราะคุณสามารถ "เข้าไปในแอ่งน้ำ" กับคู่สัญญาที่ไม่คุ้นเคยได้ บริษัทวันเดียวและเฉพาะผู้ที่ทำธุรกิจโดยไม่สุจริตก็เต็มแล้ว

การทำงานร่วมกับคู่สัญญาดังกล่าวอาจคุกคามคุณด้วยความเสี่ยงต่อไปนี้:

• ความเสี่ยงด้านภาษี - ผลกระทบทางภาษีที่ร้ายแรงและพบบ่อยที่สุดซึ่งคุกคาม

บ่อยครั้งที่หน่วยงานด้านภาษีในระหว่างการตรวจสอบอ้างว่าผู้เสียภาษีมีคู่สัญญาที่มีปัญหา - ผู้ที่เพิ่งอยู่ในวันเดียวหรือไม่จ่ายภาษีให้กับงบประมาณ หากหน่วยงานด้านภาษีพิสูจน์ได้ว่าคุณไม่ได้แสดงความรอบคอบเมื่อเลือกคู่สัญญา (ในกรณีนี้ เราขอแนะนำให้อ่านมติของศาลอนุญาโตตุลาการสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซีย หมายเลข 53 ลงวันที่ 12.10 น. VAT

ที่มีความเสี่ยง - ผู้ประกอบการแต่ละรายและนิติบุคคลในระบบทั่วไปและในระบบภาษีแบบง่ายพร้อมฐานรายได้ลบค่าใช้จ่าย

• ความเสี่ยงทางการเงิน - เป็นเรื่องปกติเช่นกัน โดยในกรณีดังกล่าวคู่สัญญาจะหายไปหลังจากได้รับการชำระเงินล่วงหน้า หรือไม่ชำระเงินหลังจากได้รับสินค้า

และที่นี่แม้แต่การฟ้องร้องที่ชนะในศาลก็จะไม่นำมาซึ่งสิ่งใดเลย: บริษัท อาจไม่อยู่ตามที่อยู่จดทะเบียนไม่มีเงินในบัญชีและผู้ก่อตั้งและยิ่งกว่านั้นผู้อำนวยการสำหรับภาระผูกพันของนิติบุคคล , จะไม่รับผิดชอบ. มันคุกคามอะไร? ช่องว่างเงินสดในการชำระเงินขั้นต่ำ การเสื่อมสภาพในสถานะทางการเงินสูงสุด แม้ว่าจำนวนเงินจะน้อย แต่คุณก็จะยอมรับว่าสถานการณ์ยังไม่เป็นที่พอใจ

ผู้ประกอบการแต่ละรายและนิติบุคคลมีความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีสถานการณ์ทางการเงินไม่มั่นคง และความสามารถในการละลายขึ้นอยู่กับการรับการชำระเงินที่ตรงเวลาจากผู้ซื้อ

• ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง – การทำงานร่วมกับคู่สัญญาที่ไร้หลักจริยธรรมอาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของคุณในสายตาของคู่ค้ารายอื่น

ซัพพลายเออร์ได้รับเงินล่วงหน้าแล้วหายตัวไป แล้วใครจะจัดหาวัสดุให้คุณตอนนี้? ในขณะที่คุณกำลังมองหาซัพพลายเออร์รายใหม่และกำลังมองหาทุนสำรองเพื่อให้ทันตามกำหนดการผลิต ลูกค้าอาจปฏิเสธที่จะร่วมงานกับคุณหรือไม่ติดต่อคุณอีกในอนาคต นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของการสูญเสียชื่อเสียง

ผู้ประกอบการรายบุคคลและนิติบุคคลมีความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เพิ่งเริ่มทำงานและยังไม่สามารถสร้างชื่อเสียงที่จริงจังในหมู่หุ้นส่วนได้

วิธีการตรวจสอบคู่สัญญา

การตรวจสอบคู่สัญญาเท่านั้นที่จะช่วยหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบ หากคุณไม่ต้องการเดินไปในศาล พยายามขอเงินคืนจากซัพพลายเออร์ที่ไม่น่าเชื่อถือ หรือพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคุณต่อหน่วยงานด้านภาษี คุณควรตรวจสอบผู้ที่อาจเป็นพันธมิตรจากมุมมองด้านภาษีและการเงิน หลายคนเพียงแค่ถามคู่สัญญา (หรือ USRIP หากเรากำลังพูดถึงผู้ประกอบการรายบุคคล) และใจเย็น ๆ ในเรื่องนี้ ใช่ สารสกัดจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลพื้นฐาน: วันที่จดทะเบียนในทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจร รายละเอียดพื้นฐาน ที่อยู่ตามกฎหมาย ผู้ก่อตั้ง ฯลฯ แต่นี่ยังไม่เพียงพอ ควรขอเอกสารอะไรบ้างจากพันธมิตรและคุณจะตรวจสอบด้วยตนเองได้อย่างไร?

นอกเหนือจากวิธีการด้านล่างแล้ว คุณสามารถดูวิดีโอที่อธิบายกระบวนการทั้งหมดในการตรวจสอบคู่สัญญาอย่างครบถ้วน และอธิบายว่าทำไมจึงจำเป็น:

ดังนั้น ต่อไปนี้เป็นวิธีหลักในการตรวจสอบคู่สัญญาที่มีศักยภาพ:

ขอแพ็คเกจเอกสารที่จำเป็นจากคู่สัญญาเพื่อตรวจสอบ

สิ่งที่ควรรวมอยู่ในรายการที่ร้องขอ? แน่นอนว่าเอกสารที่จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลอย่างเป็นทางการสูงสุดเกี่ยวกับพันธมิตรที่เป็นไปได้ รายการตัวอย่างอาจมีลักษณะดังนี้:

• สำเนาเอกสารประกอบ (การตัดสินใจของผู้เข้าร่วมเพียงคนเดียวหรือรายงานการประชุมของผู้ก่อตั้ง กฎบัตรปัจจุบัน)
• ใบรับรอง OGRN / TIN;
• สารสกัดจากทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล (หรือ EGRIP - สำหรับผู้ประกอบการแต่ละราย) (ยิ่งสดยิ่งดี - ควรมีอายุไม่เกินหนึ่งเดือนในวันที่ปัจจุบัน)
• มติ/คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการทั่วไป
• หนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้ที่มีสิทธิลงนามและเอกสารยืนยันอำนาจของบุคคลที่สามารถดำเนินการในนามของนิติบุคคลโดยไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ (ถ้าจำเป็น)
• บัตรที่มีลายเซ็นตัวอย่างของผู้อำนวยการทั่วไปและหัวหน้าฝ่ายบัญชี (เพื่อตรวจสอบลายเซ็น)
• งบการเงินประจำปี (โดยเฉพาะในช่วงสองปีที่ผ่านมาเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงิน) สำหรับผู้ประกอบการแต่ละราย - สำเนาประกาศเกี่ยวกับระบบการชำระภาษีที่ใช้
• ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนพนักงาน
• ใบรับรองใหม่จาก Federal Tax Service ยืนยันว่าไม่มีหนี้ต่องบประมาณสำหรับการชำระภาษี / ค่าธรรมเนียม / ค่าปรับ / ค่าปรับ
• เอกสารเพิ่มเติมหากจำเป็น (ใบอนุญาต - หากจำเป็นสำหรับการทำงาน ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร - หากการมีอยู่นั้นเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการดำเนินการตามสัญญาในอนาคต การตรวจสอบและจดหมายแนะนำจากพันธมิตร - หากจำเป็นสำหรับคุณ การตัดสินใจเชิงบวกเกี่ยวกับความร่วมมือ ฯลฯ .)

แน่นอนว่าสามารถขยายรายการได้ แต่อย่าลืมว่าเอกสารบางอย่างอาจเป็นความลับทางการค้าและคู่สัญญาจะปฏิเสธที่จะให้คุณ - และนี่เป็นเรื่องปกติ! คุณมีความลับทางการค้าด้วย ทุกคนสามารถจัดเตรียมชุดมาตรฐานได้ รวมถึงสารสกัดจาก Unified State Register of Legal Entities, ใบรับรอง OGRN / TIN, การบัญชีและกฎบัตร

การประชุมส่วนตัวกับคู่สัญญา (เยี่ยมชมสำนักงานของเขา)

เอกสารก็เรื่องหนึ่ง แต่การสื่อสารส่วนตัวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง การเจรจาหรือเพียงการประชุมกับคู่สัญญาเป็นขั้นตอนมาตรฐานในการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ ในเวลาเดียวกัน คุณสามารถดูสำนักงานที่คู่สัญญาตั้งอยู่ ประเมินความพร้อมของพนักงานและบรรยากาศทั่วไปในสำนักงาน และสุดท้ายก็สร้างความประทับใจส่วนตัวต่อคู่รักในอนาคต

การประเมินกิจกรรมของผู้มีโอกาสเป็นพันธมิตรโดยพิจารณาจากผลตอบรับของผู้อื่น

วิธีการนี้รวมถึงการศึกษาบทวิจารณ์เกี่ยวกับคู่สัญญาที่มีศักยภาพจากลูกค้ารายอื่นของเขา ข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับเขาบนอินเทอร์เน็ต และการศึกษาเว็บไซต์ของเขา ตัวอย่างเช่น บริษัทปกติมักมีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลติดต่อที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งง่ายต่อการตรวจสอบ คุณเพียงแค่ต้องกดหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุ และการค้นหาบทวิจารณ์มักจะไม่ใช่เรื่องยาก

บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบชำระเงิน

หากต้องการตรวจสอบคู่สัญญา คุณสามารถใช้บริการแบบชำระเงินได้ เป็นต้น "คอนทัวร์โฟกัส"

นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมการตรวจสอบเฉพาะทางสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก การใช้งานของพวกเขาจะไม่สมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจ - มีค่าใช้จ่ายสูงและจำเป็นต้องตรวจสอบนิติบุคคลเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น

การร้องขอต่อหน่วยงานราชการต่างๆ

ในสำนักงานสรรพากรคุณสามารถขอสารสกัดจาก Unified State Register of Legal Entities (EGRIP) และใบรับรองการไม่มีหนี้ภาษีในอาณาเขตของ Rosstat - งบการเงินประจำปีในองค์กรกำกับดูแลตนเอง - ข้อมูลเกี่ยวกับ ความพร้อมของใบอนุญาต / ใบอนุญาต / การรับเข้าทำงานบางประเภท (หากคู่สัญญาต้องมีใบอนุญาตดังกล่าวและเป็นสมาชิกของ SRO) วิธีการรับข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญานี้ก็ได้รับการชำระเงินเช่นกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นคุณจะต้องยื่นคำขอและชำระเงินจำนวนหนึ่ง

ตรวจสอบคู่สัญญาบนเว็บไซต์ภาษี

คุณสามารถค้นหาข้อมูลส่วนใหญ่ได้จากเว็บไซต์ของ Federal Tax Service ของ Federal Tax Service ของสหพันธรัฐรัสเซีย - ที่นี่คุณสามารถดูข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดเกี่ยวกับคู่สัญญาได้ นี่คือบริการบางส่วนจากไซต์นี้:

• ข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคล ผู้ประกอบการรายบุคคล ฟาร์มชาวนา - คุณจะต้องมี TIN หรือ PSRN หรือชื่อของนิติบุคคล (ชื่อเต็มหรือภูมิภาคที่พำนักของผู้ประกอบการแต่ละราย) เว็บไซต์บริการ.

เป็นผลให้บริการตามคำขอจะให้ข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดเกี่ยวกับนิติบุคคลหรือผู้ประกอบการแต่ละรายแก่คุณ

• ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลและผู้ประกอบการแต่ละรายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเอกสารสำหรับการจดทะเบียนของรัฐ (ซึ่งรวมถึงกรณีที่ส่งเอกสารเพื่อการปรับโครงสร้างองค์กร การชำระบัญชี หรือเพียงทำการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจร) หน้าบริการ.

การเปลี่ยนแปลงบ่อยเกินไปควรแจ้งเตือนคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง: การเปลี่ยนแปลงที่อยู่บ่อยครั้ง เปลี่ยนผู้อำนวยการบ่อยครั้ง การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของผู้ก่อตั้งอย่างต่อเนื่อง

• ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ขาดคุณสมบัติ – เมื่อบุคคลตามคำตัดสินของศาลไม่สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่างหรือดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไปได้ ฯลฯ นี่คือบริการที่จะช่วยคุณ:
  • ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ศาลได้กำหนดข้อเท็จจริงของความเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าร่วมในองค์กร หน้าบริการ.
  • ความพร้อมใช้งานของข้อมูลในการลงทะเบียนของบุคคลที่ขาดคุณสมบัติ หน้าบริการ.
  • ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคล มีบุคคลขาดคุณสมบัติ ในฝ่ายบริหาร หน้าบริการ.

อย่างน้อยคุณควรตรวจสอบกับรายชื่อบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์ของ CEO หากมีอยู่ในรายการดังกล่าวก็ควรพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาอย่างจริงจัง

• ตรวจสอบที่อยู่ตามกฎหมายของบริษัทสำหรับ "ตัวละครมวลชน"

พูดง่ายๆ ก็คือ ที่อยู่มวลชนที่มีการจดทะเบียนบริษัทจำนวนมากเป็นหนึ่งในคุณสมบัติหลักของธุรกิจแบบวันเดียว ข้อยกเว้นคือที่อยู่ของศูนย์ธุรกิจดังนั้นจึงสมเหตุสมผลที่หลายบริษัทจดทะเบียนที่นั่น หน้าบริการ.

• ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นหัวหน้า / ผู้ก่อตั้งนิติบุคคลหลายแห่งพร้อมกัน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือผู้อำนวยการมวลชน หน้าบริการ.

ผู้อำนวยการจำนวนมากก็เป็นหนึ่งในสัญญาณของแมลงเม่าเช่นกัน

• ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่มีหนี้ภาษีหรือไม่มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอย่างเป็นระบบ

หากนิติบุคคลหรือผู้ประกอบการรายบุคคลไม่ส่งรายงานหรือมีหนี้ภาษี แสดงลักษณะเขาเป็นซัพพลายเออร์ที่ไม่น่าเชื่อถือและหลบเลี่ยงภาษี หน้าบริการ.

บริการเพิ่มเติมในการตรวจสอบคู่สัญญา

• บริการปลัดอำเภอของรัฐบาลกลาง – ในบริการนี้ คุณสามารถตรวจสอบได้ว่ามีการดำเนินคดีกับพันธมิตรหรือไม่

• กระทรวงกิจการภายในของสหพันธรัฐรัสเซีย - ในบริการคุณสามารถตรวจสอบว่าข้อมูลหนังสือเดินทางของผู้อำนวยการทั่วไปของนิติบุคคลหรือผู้ประกอบการแต่ละรายนั้นถูกต้องหรือคุณได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

• ศอ.รฟ - ที่นี่คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับคดีในศาลที่คู่สัญญามีส่วนเกี่ยวข้อง

• ทะเบียนซัพพลายเออร์ที่ไม่ซื่อสัตย์ - การใช้ทะเบียน คุณสามารถดูได้ว่าคู่สัญญาเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ที่ไร้ยางอายภายใต้สัญญาของรัฐ/เทศบาลหรือไม่

• การลงทะเบียนข้อมูลของรัฐบาลกลางแบบครบวงจรเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของกิจกรรมของนิติบุคคล - คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ OKVED สินทรัพย์สุทธิ ทุนจดทะเบียน และการไม่มีขั้นตอนการล้มละลายสำหรับคู่สัญญา

บทสรุป

เราได้ระบุวิธีหลักในการตรวจสอบคู่สัญญาที่มีศักยภาพของคุณ ซึ่งวิธีใดที่จะใช้นั้นขึ้นอยู่กับคุณ ทางเลือกที่ดีที่สุดคือการใช้บริการฟรีพร้อมกับการขอเอกสารจากคู่ค้า รวมถึงการประชุมส่วนตัวที่สำนักงานของซัพพลายเออร์/ลูกค้า

คุณสามารถตรวจสอบตัวเอง (ธุรกิจของคุณ) ได้หากจำเป็น