วิธีตรวจสอบองค์กร: วิธีตรวจสอบบริษัท

ความเป็นจริงของธุรกิจในรัสเซียและการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายของรัสเซียบังคับให้เราระมัดระวังในการเลือกคู่สัญญาเป็นคู่ค้า ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือผู้ทำสัญญา ในช่วงวิกฤต มักจะมีแผนการฉ้อฉลที่สามารถสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัทได้

เหตุใดจึงจำเป็นต้องตรวจสอบกิจกรรมขององค์กร

ประการแรก ช่วยให้คุณระบุคู่ค้าหรือลูกค้าที่ไร้ยางอาย ความร่วมมือที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินแก่บริษัท

ประการที่สอง ความเสี่ยงในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลทั้งในฐานะโจทก์และจำเลยจะลดลง

ประการที่สาม การเรียกร้องจากหน่วยงานด้านภาษีในกรณีที่ไม่มีการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะจะถูกขัดขวาง สิ่งนี้จะช่วยลดความเป็นไปได้ของภาษีเพิ่มเติม

การตรวจสอบคู่สัญญาถือเป็นเรื่องปกติในการทำงานของบริษัทขนาดใหญ่ ด้วยเหตุนี้จึงมีการรักษาความปลอดภัยในโครงสร้างองค์กรขององค์กร ในมุมมองของหน่วยงานเหล่านี้ไม่เพียง แต่เป็นเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายและความปลอดภัยภายใน บริษัท แต่ยังทำงานร่วมกับนิติบุคคลด้วย

และหากผลประกอบการและรายได้ขององค์กรขนาดใหญ่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพนักงานทนายความและ "เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย" โอกาสสำหรับธุรกิจขนาดเล็กก็ค่อนข้างเรียบง่ายกว่ามาก ดังนั้น เราจะแบ่งปันประสบการณ์และคำแนะนำของเราเกี่ยวกับวิธีการที่เจ้าของบริษัทขนาดเล็กหรือพนักงานของบริษัทสามารถตรวจสอบคู่สัญญาได้ด้วยตนเอง

วิธีตรวจสอบองค์กร

ขอแนะนำให้ใช้รายการตรวจสอบต่อไปนี้:

1. กำลังเรียน
2. ตรวจสอบสถานะขององค์กรบนเว็บไซต์ของบริการภาษี
3. การวิเคราะห์คู่สัญญาโดยแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม
4. ค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ปลัดอำเภอ
5. การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเสียงของบริษัทบนอินเทอร์เน็ต
6. การยืนยันใบอนุญาตที่มีอยู่และใบรับรอง SRO (ถ้ามี)
7. การยืนยันผู้ก่อตั้งและบุคคลที่มีสิทธิ์ดำเนินการโดยไม่ต้องมอบอำนาจ
8. การประเมินสถานการณ์ทางการเงิน

การตรวจสอบเอกสารประกอบ

ในกฎบัตร ควรให้ความสนใจกับหน้าชื่อเรื่อง ซึ่งระบุว่า:

• ชื่อ บริษัท;
• เหตุผลในการจดทะเบียนนิติบุคคล (การตัดสินใจหรือหนังสือบริคณห์สนธิ)
• วันที่ลงทะเบียน;
• ลายเซ็นและข้อมูลของผู้ก่อตั้ง

ส่วนข้อกำหนดทั่วไปประกอบด้วยชื่อเต็มและตัวย่อของบริษัท ที่อยู่ของสถานที่ตั้ง เป้าหมายและกิจกรรม หัวข้อ "สถานะทางกฎหมายขององค์กร", "ผู้บริหาร" อาจมีการศึกษาอย่างรอบคอบ

ใบรับรอง TIN และ OGRN - เอกสารที่ออกโดย Federal Tax Service Inspectorate เมื่อลงทะเบียนผู้เสียภาษี เอกสารทั้งสองต้องมีตราประทับของหน่วยงานจัดเก็บภาษี ชื่อเดียวกัน วันที่ลงทะเบียน และรหัส PSRN เดียว

การตัดสินใจสร้างหรือหนังสือบริคณห์สนธิได้รับการตรวจสอบเพื่อความบังเอิญของชื่อองค์กร ที่อยู่ตามกฎหมาย การแต่งตั้งกรรมการ และข้อมูลหนังสือเดินทางของเขา

สารสกัดจาก Unified State Register of Legal Entities เป็นบทสรุปของข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ที่ลงทะเบียนในฐานข้อมูลของสำนักงานภาษี เอกสารควรใส่ใจกับวันที่ได้รับ เปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของคู่สัญญา, ที่อยู่ตามกฎหมาย, ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อตั้งและบุคคลอื่นที่มีสิทธิ์ดำเนินการโดยไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ (กรรมการ)

นอกจากนี้ สารสกัดประกอบด้วยรหัส TIN สำหรับผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ รหัส OKVED ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนทุนจดทะเบียนและเอกสารตามข้อมูลที่บันทึกระหว่างการลงทะเบียนและการแก้ไขเอกสารประกอบ (ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนกรรมการ ผู้ก่อตั้ง ที่อยู่ตามกฎหมาย)

สิ่งที่ควรแจ้งเตือน: ความแตกต่างระหว่างข้อมูลในเอกสารเหล่านี้บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการปลอมแปลง การมีอยู่ของบันทึกการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้ก่อตั้ง หรือที่อยู่ตามกฎหมายจัดประเภทองค์กรเป็นกลุ่มเสี่ยงจากมุมมองของหน่วยงานด้านภาษี

การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทบนเว็บไซต์ IFTS

คุณสามารถตรวจสอบองค์กรบริการภาษีได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของหน่วยงานด้านภาษี ส่วนหลักคือบริการ "ความเสี่ยงทางธุรกิจ: ตรวจสอบตัวคุณเองและคู่สัญญาของคุณ" ณ จุดนี้ คุณสามารถทำได้จาก Unified State Register of Legal Entities ข้อมูลจากสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับโดยอิสระจะถูกตรวจสอบกับตัวเลือกที่คู่สัญญาให้มา

การตรวจสอบคู่สัญญาโดยแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม

ตรวจสอบองค์กรเพิ่มเติมที่ใด SBIS และ Kontragent ให้บริการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

ในตัวเลือกแรก คุณต้องเปิดเว็บไซต์ของผู้ดำเนินการเพื่อส่งรายงาน "SBIS" ระยะเวลาทดลองใช้คือ 8 วันและให้หลังจากการลงทะเบียน ในการค้นหา คุณต้องป้อน TIN หรือชื่อบริษัทในช่องที่เหมาะสม ผลลัพธ์จะแสดงในรูปแบบของเอกสารและรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ TIN, รหัส OGRN ที่กำหนด, ที่อยู่การลงทะเบียน, ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ, ฐานะทางการเงิน, การจัดอันดับบริษัท และการมีส่วนร่วมในฐานะจำเลย โจทก์ หรือบุคคลที่สามในคดีศาล

ในทำนองเดียวกัน การค้นหาจะดำเนินการผ่านทรัพยากรที่สอง ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรจะแสดงในลักษณะเดียวกัน

สิ่งที่ควรแจ้งเตือน: บุคคลที่ระบุโดยกรรมการหรือผู้ก่อตั้งได้รับการจดทะเบียนในบทบาทที่คล้ายคลึงกันในหลายบริษัท ที่ตั้งขององค์กร เอกสารประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการมีอยู่ของคดีความในประวัติศาสตร์ขององค์กร ในการถอดรหัสการจัดอันดับมีสัญญาณของการหลีกเลี่ยงภาษี การล้มละลาย และการขาดทุน

ค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ปลัดอำเภอ

ข้อมูลจากเว็บพอร์ทัลจะทำให้สามารถสรุปเกี่ยวกับการเรียกร้องจากหน่วยงานของรัฐ (การไม่ชำระภาษี) และบุคคลที่สาม

คุณสามารถตรวจสอบองค์กรด้วย TIN ชื่อและภูมิภาคของที่ตั้งบนเว็บไซต์ของบริการปลัดอำเภอ (SSP) หากมีข้อมูลในฐานข้อมูล จะมีการสร้างตารางที่มีชื่อหน่วยงานของรัฐ ลิงก์ไปยังวันที่และจำนวนของกระบวนการบังคับใช้ ประเภทและจำนวนหนี้

หากไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล ข้อสรุปแรกเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ได้รับการตรวจสอบสามารถทำได้

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเสียงของบริษัทบนอินเทอร์เน็ต

สำหรับคำค้นหา เราแนะนำให้เลือกรหัส TIN, PSRN, ชื่อบริษัท อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าในกรณีส่วนใหญ่ชื่อของบริษัทจะไม่ซ้ำกัน แม้แต่ในภูมิภาคเดียวก็สามารถลงทะเบียนหลายองค์กรที่มีชื่อเดียวกันได้ TIN และ OGRN เป็นรหัสเฉพาะที่กำหนดให้กับองค์กรเดียวเท่านั้น

การค้นหาข้อมูลในพื้นที่อินเทอร์เน็ตจะช่วยให้คุณพบความคิดเห็นของผู้ใช้รายอื่นเกี่ยวกับบริษัทที่กำลังตรวจสอบ นอกจากนี้ เมื่อใช้ TIN และ PSRN คุณจะได้รับลิงก์ไปยังคำตัดสินของศาลที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาที่เลือก หากมีอยู่ในประวัติกิจกรรม

การยืนยันใบอนุญาตที่มีอยู่และใบรับรอง SRO

นอกจากนี้ องค์กรสามารถให้ใบอนุญาตหรือใบรับรอง SRO ในชุดเอกสาร พิจารณากิจกรรมยอดนิยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องมีใบอนุญาต:

• การดำเนินการทุกประเภทตั้งแต่การพัฒนาจนถึงการบำรุงรักษาเครื่องมือเข้ารหัสและระบบข้อมูล
• การดำเนินการตั้งแต่การพัฒนาจนถึงการขาย การได้มาหรือการค้นพบอุปกรณ์สำหรับการรับข้อมูลอย่างลับๆ
• กิจกรรมในสายงานที่มีข้อมูลลับ
• อุตสาหกรรมยา;
• งานของสถานพยาบาล ร้านขายยา ฯลฯ
• การขนส่งคนโดยสารและสินค้าทางน้ำ ทางอากาศ ทางถนน การขนส่งทางราง
• งานของบริษัทรับพนัน
• กิจกรรมรักษาความปลอดภัยส่วนตัวและนักสืบ
• การทำงานกับเศษเหล็กและอโลหะ
• การจ้างงานพลเมืองของสหพันธรัฐรัสเซียนอกอาณาเขตของรัสเซีย
• บริการสื่อสารและกระจายเสียงโทรทัศน์และวิทยุ
• กิจกรรมของสถานศึกษา
• บริการทำแผนที่และ geodetic

คุณสามารถใช้บริการเว็บต่างๆ ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของใบอนุญาต คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตขององค์กรประเภทต่างๆ ได้โดยใช้ลิงก์ของหน่วยงานของรัฐในการลงทะเบียนและการออก

การตรวจสอบการเป็นสมาชิกใน SRO นั้นแตกต่างกันเล็กน้อย มีการดำเนินการตามลำดับต่อไปนี้:

1. ขั้นแรกให้ศึกษาใบรับรองโดยระบุหมายเลขทะเบียนและชื่อขององค์กรกำกับดูแลตนเอง
2. ในเว็บไซต์ Rostekhnadzor ให้เปิดการค้นหาขั้นสูงและป้อนชื่อ SRO ที่ออกเอกสาร
3. ในผลการค้นหา ให้เปิดข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและค้นหาลิงก์ไปยังไซต์
4. บนพอร์ทัลอินเทอร์เน็ตของ บริษัท ค้นหาหัวข้อเกี่ยวกับ
5. ป้อนชื่อหรือ TIN ขององค์กรที่ให้ใบรับรองการรับเข้าเรียน
6. หากมีบริษัทในฐานข้อมูล ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่เข้าร่วม หมายเลขการลงทะเบียน และข้อมูลอื่น ๆ ที่องค์กรกำกับดูแลตนเองเปิดเผยเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมจะแสดงขึ้น

การยืนยันผู้ก่อตั้งและบุคคลที่มีสิทธิ์ดำเนินการโดยไม่ต้องมอบอำนาจ

ข้อมูลที่ได้รับจะทำให้สามารถสรุปเกี่ยวกับลักษณะของปัญหาที่มีอยู่และผลกระทบที่เป็นไปได้ต่อการปฏิบัติงานของนิติบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบ

แหล่งข้อมูลยังเป็นเว็บไซต์ของบริการปลัดอำเภอ, VLIS, "คู่สัญญา"

การประเมินฐานะทางการเงิน

สำหรับสิ่งนี้จะทำการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับงวดก่อนหน้า ตัวบ่งชี้ที่สำคัญของลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ที่มีสินทรัพย์ที่ไม่มีนัยสำคัญ (ต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร สินค้าและวัสดุในคลังสินค้า สถานะของบัญชีเดินสะพัด ฯลฯ) และผลประกอบการประจำปีเพียงเล็กน้อยเป็นสัญญาณสำหรับการใช้ความระมัดระวัง เป็นการดีกว่าที่จะมอบความไว้วางใจในการศึกษางบดุลให้กับผู้เชี่ยวชาญเต็มเวลา พนักงานที่มีประสบการณ์สามารถค้นหาตัวบ่งชี้ที่น่าสงสัยและแจ้งให้ผู้อำนวยการทราบได้อย่างง่ายดาย

เราหวังว่าตอนนี้ผู้อ่านของเราจะมีคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการตรวจสอบคู่สัญญาอย่างครอบคลุม ตั้งแต่เอกสารประกอบไปจนถึงการตรวจสอบ SRO ขององค์กร