Paano suriin ang katapat at ang iyong sarili - 11 paraan, mga libreng serbisyo at dokumentong ginamit

Kamusta! Ngayon ay sasabihin natin kung paano suriin ang pagiging maaasahan ng katapat: kung kanino magtrabaho at kung anong uri ng pakikipagtulungan ang mas mahusay na tanggihan. Magbibigay din kami ng listahan ng mga kapaki-pakinabang na serbisyo, kabilang ang website ng buwis (IFTS) at sasabihin sa iyo kung anong mga dokumento ang kailangan para suriin ang katapat at ang iyong sarili.

Bakit suriin ang katapat para sa pagiging maaasahan

Ang tanong ng pag-check ng mga katapat ay hindi na bago, ang mga malalaking kumpanya ay kadalasang may ilang uri ng panloob na pamamaraan para sa pagsuri sa mga prospective na kasosyo sa negosyo para sa mga layuning ito, marami ang may mga espesyal na departamento na nakikitungo sa mga naturang isyu. Ito ba talaga ang kailangan ng maliliit na negosyo? Oo kailangan. Ngunit, sa kasamaang-palad, marami ang nauunawaan na ito kapag nagtatrabaho sa isang walang prinsipyong katapat na humantong sa masamang kahihinatnan.

Oo, ang mga indibidwal na negosyante at maliliit na kumpanya ay karaniwang nakikipagtulungan sa "kanilang" mga katapat: matagal na kayong magkakilala at nagtatrabaho nang mahabang panahon - ito ay isang normal na sitwasyon. Ngunit sinusubukan ng sinumang negosyante na palawakin ang kanyang negosyo at makakuha ng mas maraming kita hangga't maaari, kung hindi man ang buong punto ng aksyon na ito ay nawala lamang. Ang awtomatikong pagpapalawak ng iyong negosyo ay nangangahulugan ng paghahanap ng mga bagong supplier - ang mga kung saan maaari kang bumili ng mas mura at mas mabilis, at mga mamimili - ang mga taong gustong bumili ng karagdagang dami ng iyong mga produkto o ang mga resulta ng isang bagong linya ng produkto na kakalunsad pa lang. At dito kinakailangan na huwag maling kalkula, dahil sa hindi pamilyar na mga katapat maaari kang "makapasok sa isang puddle". Puno na ang mga isang araw na kumpanya at ang mga nagnenegosyo nang hindi maganda ang loob.

Ang pakikipagtulungan sa gayong mga katapat ay nagbabanta sa iyo ng mga sumusunod na panganib:

• Mga panganib sa buwis - ang pinakaseryoso at pinakakaraniwan, nagbabanta sa mga kahihinatnan ng buwis.

Kadalasan, ang mga awtoridad sa buwis sa panahon ng isang pag-audit ay naghahabol na ang nagbabayad ng buwis ay may mga problemang katapat - ang mga nabibilang lamang sa isang araw o hindi nagbabayad ng buwis sa badyet. Kung napatunayan ng awtoridad sa buwis na hindi ka nagpakita ng angkop na pagsusumikap kapag pumipili ng katapat (sa kasong ito, inirerekomenda naming basahin ang Resolution of the Plenum ng Supreme Arbitration Court ng Russian Federation No. 53 na may petsang 12.10. VAT.

Nasa panganib - mga indibidwal na negosyante at ligal na nilalang sa pangkalahatang rehimen at sa pinasimple na sistema ng buwis na may base na Kita na binawasan ang mga gastos.

• Mga panganib sa pananalapi - ay karaniwan din, kadalasan sa mga ganitong kaso ang katapat ay maaaring mawala pagkatapos makatanggap ng paunang bayad, o hindi magbabayad pagkatapos matanggap ang mga produkto.

At dito, kahit na ang isang nanalong kaso sa korte ay hindi magdadala ng anuman: ang kumpanya ay maaaring wala sa address ng pagpaparehistro, walang pera sa account nito, at ang mga tagapagtatag, at higit pa kaya ang direktor para sa mga obligasyon ng legal na entity. , ay hindi mananagot. Ano ang banta nito? Ang isang agwat ng pera sa mga pagbabayad bilang isang minimum, isang pagkasira sa kondisyon sa pananalapi bilang isang maximum. Kahit na maliit ang mga halaga, sasang-ayon ka na ang sitwasyon ay hindi pa rin kasiya-siya.

Nasa panganib ang lahat ng mga indibidwal na negosyante at legal na entity, lalo na ang mga hindi matatag ang sitwasyon sa pananalapi, at ang solvency ay nakasalalay sa napapanahong pagtanggap ng bayad mula sa mga mamimili.

• Mga panganib sa reputasyon – ang pakikipagtulungan sa isang walang prinsipyong katapat ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa iyong reputasyon sa paningin ng ibang mga kasosyo.

Nakatanggap ang supplier ng paunang bayad at nawala, at sino ang magbibigay sa iyo ng mga materyales ngayon? Habang naghahanap ka ng bagong supplier at naghahanap ng mga reserba para makahabol sa iskedyul ng produksyon, maaaring tumanggi na ang kliyente na makipagtulungan sa iyo o hindi na makipag-ugnayan muli sa iyo sa hinaharap - isa lamang itong halimbawa ng pagkawala ng reputasyon.

Nasa panganib ang lahat ng indibidwal na negosyante at legal na entity, lalo na ang mga nagsimulang magtrabaho kamakailan at hindi nakakuha ng seryosong reputasyon sa mga kasosyo.

Paano suriin ang isang katapat

Ang pagsuri lamang sa katapat ay makakatulong upang maiwasan ang mga negatibong kahihinatnan. Kung ayaw mong gumala sa mga korte, sinusubukang ibalik ang iyong pera mula sa isang hindi mapagkakatiwalaang supplier o patunayan ang iyong inosente sa mga awtoridad sa buwis, dapat mong suriin ang potensyal na kasosyo mula sa isang pananaw sa buwis at pananalapi. Marami ang nagtatanong lamang sa katapat (o USRIP, kung ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa mga indibidwal na negosyante) at huminahon dito. Oo, papayagan ka ng extract na makakuha ng pangunahing impormasyon: ang petsa ng pagpaparehistro sa Unified State Register of Legal Entities, mga pangunahing detalye, legal na address, mga tagapagtatag, atbp. Pero hindi ito sapat. Anong mga dokumento ang dapat hilingin mula sa isang kasosyo at paano mo ito masusuri mismo?

Bilang karagdagan sa mga pamamaraan sa ibaba, maaari kang manood ng isang video na ganap na naglalarawan sa buong proseso ng pagsuri sa mga katapat at nagpapaliwanag kung bakit ito kinakailangan:

Kaya, narito ang mga pangunahing paraan upang suriin ang isang potensyal na katapat:

Humiling ng isang pakete ng mga kinakailangang dokumento mula sa katapat para sa pag-verify

Ano ang dapat isama sa hinihiling na listahan? Siyempre, mga dokumento na magpapahintulot sa iyo na makakuha ng pinakamataas na opisyal na impormasyon tungkol sa isang posibleng kasosyo. Maaaring ganito ang hitsura ng isang halimbawang listahan:

• Mga kopya ng mga dokumentong nasasakupan (pagpasya ng nag-iisang kalahok o minuto ng pulong ng mga tagapagtatag, kasalukuyang charter);
• Sertipiko ng OGRN / TIN;
• Extract mula sa Unified State Register of Legal Entities (o EGRIP - para sa mga indibidwal na negosyante) (mas bago, mas mabuti - mas mabuti na hindi mas matanda kaysa sa isang buwan sa kasalukuyang petsa);
• Desisyon / utos sa paghirang ng pangkalahatang direktor;
• Powers of attorney para sa mga taong may karapatang pumirma, at mga dokumentong nagpapatunay sa awtoridad ng mga taong maaaring kumilos sa ngalan ng isang legal na entity nang walang power of attorney (kung kinakailangan);
• Card na may mga sample na lagda ng pangkalahatang direktor at punong accountant (upang i-verify ang mga lagda);
• Taunang mga pahayag sa pananalapi (mas mabuti para sa huling dalawang taon upang pag-aralan ang dinamika ng kalagayan sa pananalapi), para sa mga indibidwal na negosyante - isang kopya ng deklarasyon sa rehimen ng pagbabayad ng buwis na ginamit;
• Impormasyon tungkol sa bilang ng mga empleyado;
• Isang bagong sertipiko mula sa Federal Tax Service na nagpapatunay sa kawalan ng mga utang sa badyet para sa pagbabayad ng mga buwis / bayad / multa / multa;
• Karagdagang mga dokumento kung kinakailangan (isang lisensya - kung ito ay kinakailangan para sa trabaho, impormasyon tungkol sa mga fixed asset - kung ang kanilang presensya ay isang kinakailangan para sa pagpapatupad ng isang hinaharap na kontrata, mga pagsusuri at mga sulat ng rekomendasyon mula sa mga kasosyo - kung sila ay kinakailangan para sa iyo na gawin isang positibong desisyon sa pakikipagtulungan, atbp.).

Siyempre, ang listahan ay maaaring mapalawak. Ngunit huwag kalimutan na ang ilang mga dokumento ay maaaring isang trade secret, at ang katapat ay tatanggi na ibigay ang mga ito sa iyo - at ito ay normal din! May mga trade secret ka rin. Ang bawat tao'y maaaring magbigay ng isang karaniwang hanay, kabilang ang isang katas mula sa Unified State Register of Legal Entities, mga sertipiko ng OGRN / TIN, accounting at charter.

Personal na pagpupulong sa katapat (pagbisita sa kanyang opisina)

Ang mga dokumento ay isang bagay, ngunit ang personal na komunikasyon ay iba. Ang mga negosasyon o isang pagpupulong lamang sa isang katapat ay isang karaniwang hakbang sa pagtatatag ng mga bagong relasyon. Kasabay nito, maaari mong makita ang opisina kung saan matatagpuan ang katapat, masuri ang pagkakaroon ng mga empleyado at ang pangkalahatang kapaligiran sa opisina, at sa wakas ay makagawa ng isang personal na impresyon sa hinaharap na kasosyo.

Pagsusuri ng mga aktibidad ng isang potensyal na kasosyo batay sa feedback ng iba

Kasama sa pamamaraang ito ang pag-aaral ng mga review tungkol sa isang potensyal na katapat mula sa kanyang iba pang mga kliyente, magagamit na impormasyon tungkol sa kanya sa Internet, at pag-aaral sa kanyang website. Halimbawa, ang isang normal na kumpanya ay palaging may website na may napapanahong impormasyon sa pakikipag-ugnayan, na madali ding suriin - kailangan mo lang i-dial ang tinukoy na numero ng telepono, at kadalasang hindi mahirap ang paghahanap ng mga review.

May bayad na mga serbisyong elektroniko

Upang suriin ang mga katapat, maaari mong gamitin ang mga bayad na serbisyo, halimbawa "Contour Focus".

Mayroon ding mga espesyal na programa sa pag-verify para sa mga layuning ito, gayunpaman, para sa maliliit na negosyo ang kanilang paggamit ay hindi makatwiran sa ekonomiya - ang mga gastos ay mataas, at ilang legal na entity lamang ang kailangang suriin.

Mga kahilingan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno

Sa tanggapan ng buwis, maaari kang humiling ng isang katas mula sa Unified State Register of Legal Entities (EGRIP) at isang sertipiko ng kawalan ng mga utang sa buwis, sa mga teritoryal na katawan ng Rosstat - taunang mga pahayag sa pananalapi, sa mga organisasyong self-regulatory - impormasyon sa ang pagkakaroon ng lisensya / permit / admission para magsagawa ng ilang uri ng trabaho (kung ang counterparty ay dapat may ganoong lisensya at maging miyembro ng SRO). Ang pamamaraang ito ng pagkuha ng impormasyon tungkol sa katapat ay binabayaran din, upang makuha ang kinakailangang impormasyon, kailangan mong humiling at magbayad ng isang tiyak na halaga.

Sinusuri ang katapat sa website ng buwis

Mahahanap mo ang karamihan sa impormasyon sa website ng Federal Tax Service ng Federal Tax Service ng Russian Federation - dito makikita mo ang lahat ng pangunahing data tungkol sa counterparty. Narito ang ilang serbisyo mula sa site na ito:

• Impormasyon sa pagpaparehistro ng estado ng mga ligal na nilalang, mga indibidwal na negosyante, mga sakahan ng magsasaka - kakailanganin mo ng TIN o PSRN o ang pangalan ng legal na entity (buong pangalan o rehiyon ng paninirahan ng indibidwal na negosyante). Website ng serbisyo.

Bilang resulta, ang serbisyo, kapag hiniling, ay magbibigay sa iyo ng lahat ng pangunahing impormasyon tungkol sa legal na entity o indibidwal na negosyante.

• Impormasyon tungkol sa mga legal na entity at indibidwal na negosyante tungkol sa kung aling mga dokumento para sa pagpaparehistro ng estado ang naisumite (kabilang din dito ang mga kaso kapag ang mga dokumento ay isinumite para sa muling pagsasaayos, pagpuksa, o simpleng paggawa ng mga karaniwang pagbabago sa Unified State Register of Legal Entities). Pahina ng Serbisyo.

Ang masyadong madalas na mga pagbabago ay dapat alertuhan ka, lalo na: madalas na pagbabago ng address, madalas na pagbabago ng direktor, patuloy na pagbabago sa komposisyon ng mga tagapagtatag.

• Impormasyon tungkol sa mga taong hindi kwalipikado – kapag ang isang tao, sa pamamagitan ng desisyon ng korte, ay hindi maaaring makisali sa ilang partikular na aktibidad o humawak sa posisyon ng pangkalahatang direktor, atbp. Narito ang mga serbisyong makakatulong sa iyo:
  • Impormasyon tungkol sa mga tao kung kanino itinatag ng korte ang katotohanan ng imposibilidad ng paglahok sa organisasyon. Pahina ng Serbisyo.
  • Availability ng impormasyon sa rehistro ng mga disqualified na tao. Pahina ng Serbisyo.
  • Impormasyon tungkol sa mga legal na entity, may mga disqualified na tao sa mga executive body. Pahina ng Serbisyo.

Sa pinakamababa, dapat mong suriin laban sa mga listahan ng mga disqualified na tao ng CEO. Kung ito ay naroroon sa mga naturang listahan, kung gayon ang pagiging maaasahan ng katapat ay dapat na seryosong isaalang-alang.

• Sinusuri ang legal na address ng kumpanya para sa "mass character"

Sa madaling salita, ang mga mass address kung saan ang isang malaking bilang ng mga kumpanya ay nakarehistro ay isa sa mga pangunahing tampok ng isang araw na negosyo. Ang pagbubukod ay ang mga address ng mga sentro ng negosyo, lohikal na maraming mga kumpanya ang nakarehistro doon. Pahina ng Serbisyo.

• Impormasyon tungkol sa mga indibidwal na pinuno / tagapagtatag ng ilang legal na entity nang sabay-sabay Sa madaling salita, mga direktor ng masa. Pahina ng Serbisyo.

Ang mga direktor ng masa ay isa rin sa mga palatandaan ng ephemera.

• Impormasyon tungkol sa mga legal na entity na may mga utang sa buwis o sistematikong hindi nagsusumite ng mga tax return

Kung ang isang legal na entity o indibidwal na negosyante ay hindi nagsumite ng mga ulat o may mga utang sa buwis, ito ay nagpapakilala sa kanya bilang isang hindi mapagkakatiwalaang supplier na umiiwas sa mga buwis. Pahina ng Serbisyo.

Higit pang mga serbisyo upang suriin ang katapat

• Serbisyo ng pederal na bailiff – sa serbisyo, maaari mong suriin kung ang mga paglilitis sa pagpapatupad ay bukas laban sa isang kasosyo.

• Ministry of Internal Affairs ng Russian Federation - sa serbisyo maaari mong suriin kung ang data ng pasaporte ng pangkalahatang direktor ng isang legal na entity o indibidwal na negosyante ay wasto o binigyan ka ng maling impormasyon.

• SAC RF - dito mahahanap mo ang impormasyon sa mga kaso ng korte kung saan sangkot ang katapat.

• Magrehistro ng hindi tapat na mga supplier - gamit ang rehistro, makikita mo kung ang katapat ay kabilang sa mga walang prinsipyong supplier sa ilalim ng mga kontrata ng estado / munisipyo.

• Pinag-isang pederal na rehistro ng impormasyon sa mga katotohanan ng mga aktibidad ng mga ligal na nilalang - maaari mong malaman ang impormasyon tungkol sa OKVED, mga net asset, awtorisadong kapital at ang kawalan ng pamamaraan ng pagkabangkarote para sa isang katapat.

Konklusyon

Inilista namin ang mga pangunahing paraan upang suriin ang iyong mga potensyal na katapat, kung alin ang gagamitin ay nasa iyo. Ang pinakamagandang opsyon ay ang paggamit ng mga libreng serbisyo kasabay ng paghiling ng mga dokumento mula sa isang kasosyo, pati na rin ang isang personal na pagpupulong sa opisina ng supplier/kliyente.

Maaari mo ring suriin ang iyong sarili (ang iyong negosyo) kung kinakailangan.