Paano suriin ang isang organisasyon: mga paraan upang suriin ang mga kumpanya

Ang mga katotohanan ng negosyong Ruso at mga pagbabago sa batas ng Russia ay nagpipilit sa amin na maging maingat sa pagpili ng katapat bilang kasosyo, ito man ay isang relasyon sa isang mamimili, nagbebenta o kontratista. Sa panahon ng krisis, kadalasan ay may mga mapanlinlang na pamamaraan na maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa isang kumpanya.

Bakit kailangang i-audit ang mga aktibidad ng organisasyon

Una, pinapayagan ka nitong makilala ang mga walang prinsipyong kasosyo o customer, ang pakikipagtulungan na maaaring magdulot ng pinsala sa pananalapi sa kumpanya.

Pangalawa, ang mga panganib ng pakikilahok sa mga paglilitis sa korte bilang isang nagsasakdal at bilang isang nasasakdal ay nababawasan.

Pangatlo, ang mga paghahabol mula sa mga awtoridad sa buwis sa kawalan ng angkop na pagsusumikap ay pinipigilan. Tinatanggal nito ang posibilidad ng mga karagdagang buwis.

Ang pagsuri sa isang katapat ay isang natural na kasanayan sa gawain ng malalaking kumpanya. Para dito, ang seguridad ay ibinibigay sa istraktura ng organisasyon ng negosyo. Sa larangan ng view ng mga dibisyong ito ay hindi lamang mga isyu ng pagsunod sa batas at seguridad sa loob ng kumpanya, ngunit nakikipagtulungan din sa mga legal na entity.

At kung ang turnover at kita ng mga malalaking negosyo ay nagbibigay-katwiran sa gastos ng pagpapanatili ng isang kawani ng mga abogado at "mga guwardiya ng seguridad", kung gayon ang mga pagkakataon para sa maliliit na negosyo ay mas katamtaman. Samakatuwid, ibabahagi namin ang aming karanasan at payo kung paano masusuri ng may-ari ng isang maliit na kumpanya o ng mga empleyado nito ang counterparty sa kanilang sarili.

Paano suriin ang isang organisasyon

Iminumungkahi namin ang paggamit ng sumusunod na checklist:

Nag-aaral
Suriin ang presensya ng organisasyon sa website ng serbisyo sa buwis.
Pagsusuri ng katapat sa pamamagitan ng mga mapagkukunan ng third-party.
Maghanap ng impormasyon sa pamamagitan ng website ng mga bailiff.
Koleksyon ng data tungkol sa reputasyon ng kumpanya sa Internet.
Pagkumpirma ng mga umiiral na lisensya at mga sertipiko ng SRO (kung mayroon man).
Pagpapatunay ng mga tagapagtatag at mga taong may karapatang kumilos nang walang kapangyarihan ng abugado.
Pagtatasa ng sitwasyon sa pananalapi.

Pagsusuri ng mga dokumentong bumubuo

Sa charter, dapat bigyang pansin ang pahina ng pamagat, na nagpapahiwatig ng:

Pangalan ng Kumpanya;
mga batayan para sa pagpaparehistro ng isang legal na entity (desisyon o memorandum ng asosasyon);
petsa ng pagpaparehistro;
lagda at data ng tagapagtatag.

Ang seksyong Pangkalahatang Probisyon ay naglalaman ng buo at pinaikling mga pangalan ng kumpanya, ang address ng lokasyon, mga layunin at aktibidad. Ang mga heading na "Legal na katayuan ng organisasyon", "Executive body" ay napapailalim din sa maingat na pag-aaral.

Sertipiko ng TIN at OGRN - mga dokumentong inisyu ng Federal Tax Service Inspectorate kapag nagrerehistro ng isang nagbabayad ng buwis. Ang parehong mga dokumento ay dapat may mga selyo ng awtoridad sa buwis, ang parehong mga pangalan, petsa ng pagpaparehistro at isang solong PSRN code.

Ang desisyon na lumikha o ang memorandum ng asosasyon ay sinusuri para sa pagkakaisa ng mga pangalan ng organisasyon, legal na address, appointment ng direktor at data ng kanyang pasaporte.

Ang isang extract mula sa Unified State Register of Legal Entities ay isang buod ng impormasyon tungkol sa isang kumpanya na nakarehistro sa database ng tanggapan ng buwis. Dapat bigyang-pansin ng dokumento ang petsa ng pagtanggap. Paghambingin ang impormasyon tungkol sa pangalan ng katapat, legal na address nito, impormasyon tungkol sa mga tagapagtatag at iba pang taong may karapatang kumilos nang walang kapangyarihan ng abogado (direktor).

Bilang karagdagan, ang extract ay naglalaman ng mga TIN code para sa mga tagapagtatag at direktor, mga OKVED code, impormasyon sa halaga ng awtorisadong kapital at mga dokumento batay sa kung saan ang data ay naitala sa panahon ng pagpaparehistro at mga susog sa mga nasasakupang dokumento (halimbawa, pagbabago ng direktor, tagapagtatag, legal na address).

Ano ang dapat alerto: ang pagkakaiba sa pagitan ng data sa mga dokumentong ito ay nagpapahiwatig ng posibilidad ng pamemeke. Ang pagkakaroon ng mga talaan ng pagbabago sa direktor, tagapagtatag o legal na address ay nag-uuri sa organisasyon bilang isang pangkat ng peligro mula sa pananaw ng mga awtoridad sa buwis.

Koleksyon ng impormasyon tungkol sa kumpanya sa website ng IFTS

Maaari mong suriin ang organisasyon ng serbisyo sa buwis sa opisyal na website ng awtoridad sa buwis. Ang pangunahing seksyon ay ang serbisyong "Mga panganib sa negosyo: suriin ang iyong sarili at ang iyong katapat." Sa puntong ito, maaari kang mula sa Unified State Register of Legal Entities. Ang data mula sa isang elektronikong kopya na nakuha nang nakapag-iisa ay sinusuri laban sa opsyong ibinigay ng katapat.

Sinusuri ang katapat sa pamamagitan ng mga mapagkukunan ng third-party

Saan masusuri ang organisasyon bilang karagdagan? Ang pinakasikat na serbisyo para sa pagkolekta ng impormasyon tungkol sa mga katapat ay ibinibigay ng SBIS at Kontragent.

Sa unang pagpipilian, kailangan mong buksan ang website ng operator para sa pagsusumite ng mga ulat na "SBIS". Ang panahon ng pagsubok ng paggamit ay 8 araw at ibinibigay pagkatapos ng pagpaparehistro. Upang maghanap, dapat mong ilagay ang TIN o pangalan ng kumpanya sa naaangkop na mga field. Ang resulta ay ipinapakita sa anyo ng isang dossier at may kasamang impormasyon tungkol sa itinalagang TIN, OGRN code, address ng pagpaparehistro, impormasyon tungkol sa direktor, posisyon sa pananalapi, rating ng kumpanya at pakikilahok bilang isang nasasakdal, nagsasakdal o ikatlong partido sa mga kaso sa korte.

Sa parehong paraan, ang paghahanap ay isinasagawa sa pamamagitan ng pangalawang mapagkukunan. Ang impormasyon tungkol sa organisasyon ay ipinapakita sa katulad na paraan.

Ano ang dapat alerto: ang taong ipinahiwatig ng direktor o tagapagtatag ay nakarehistro sa isang katulad na tungkulin sa ilang mga kumpanya. Ang organisasyon ay matatagpuan Ang dossier ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa pagkakaroon ng mga demanda sa kasaysayan ng negosyo. Sa pag-decipher ng rating, may mga palatandaan ng pag-iwas sa buwis, pagkalugi, at pagkalugi.

Maghanap ng impormasyon sa pamamagitan ng site ng mga bailiff

Ang data mula sa web portal ay magiging posible upang makagawa ng mga konklusyon tungkol sa pagkakaroon ng mga paghahabol mula sa mga katawan ng estado (hindi pagbabayad ng mga buwis) at mga ikatlong partido.

Maaari mong suriin ang organisasyon ayon sa TIN, pangalan at rehiyon ng lokasyon sa website ng serbisyo ng bailiff (SSP). Kung mayroong impormasyon sa database, bubuo ang isang talahanayan na naglalaman ng pangalan ng katawan ng estado, isang link sa petsa at bilang ng mga paglilitis sa pagpapatupad, ang uri at halaga ng utang.

Kung walang data sa database, ang unang konklusyon tungkol sa pagiging maaasahan ng na-audit na kumpanya ay maaaring gawin.

Pagkolekta ng data tungkol sa reputasyon ng kumpanya sa Internet

Bilang isang query sa paghahanap, inirerekomenda namin ang pagpili ng code na TIN, PSRN, pangalan ng kumpanya. Gayunpaman, dapat itong isipin na sa karamihan ng mga kaso ang pangalan ng kumpanya ay hindi natatangi. Kahit sa isang rehiyon, maraming mga negosyo na may parehong pangalan ang maaaring mairehistro. Ang TIN at OGRN ay mga natatanging code na nakatalaga sa isang organisasyon lamang.

Ang paghahanap ng impormasyon sa espasyo sa Internet ay magbibigay-daan sa iyo na makahanap ng mga review ng ibang mga user tungkol sa kumpanyang sinusuri. Gayundin, gamit ang TIN at PSRN, maaari kang makakuha ng mga link sa mga desisyon ng korte na may kaugnayan sa napiling katapat, kung mayroon nang ganoon sa kasaysayan ng aktibidad nito.

Pagkumpirma ng mga umiiral na lisensya at mga sertipiko ng SRO

Bilang karagdagan, ang organisasyon ay maaaring magbigay ng lisensya o sertipiko ng SRO sa isang pakete ng mga dokumento. Isaalang-alang ang pinakasikat na mga lugar ng aktibidad para sa maliliit na negosyo na nangangailangan ng lisensya:

lahat ng uri ng operasyon mula sa pag-unlad hanggang sa pagpapanatili ng mga tool sa pag-encrypt at mga sistema ng impormasyon;
mga operasyon mula sa pag-unlad hanggang sa pagbebenta, pagkuha o pagtuklas ng mga kagamitan para sa lihim na pagkuha ng impormasyon;
mga aktibidad sa larangan ng trabaho na may kumpidensyal na impormasyon;
industriya ng parmasyutiko;
gawain ng mga institusyong medikal, parmasya, atbp.;
transportasyon ng pasahero at kargamento sa pamamagitan ng tubig, hangin, kalsada, transportasyon ng tren;
gawain ng mga kumpanya ng pagtaya;
pribadong seguridad at aktibidad ng tiktik;
mga operasyon para sa pagtatrabaho sa mga scrap ng ferrous at non-ferrous na mga metal;
pagtatrabaho ng mga mamamayan ng Russian Federation sa labas ng teritoryo ng Russia;
mga serbisyo sa komunikasyon at pagsasahimpapawid sa telebisyon at radyo;
mga aktibidad ng mga institusyong pang-edukasyon;
cartographic at geodetic na mga serbisyo.

Depende sa uri ng lisensya, maaari kang gumamit ng iba't ibang serbisyo sa web. Maaari mong suriin ang mga lisensya ng iba't ibang uri ng mga organisasyon gamit ang mga link ng mga sektoral na katawan ng estado ng pagpaparehistro at pagpapalabas.

Ang pagsuri sa pagiging miyembro sa SRO ay ginagawa nang medyo naiiba. Ang sumusunod na pagkakasunud-sunod ng mga aksyon ay isinasagawa:

Una, ang sertipiko mismo ay pinag-aralan, kung saan ang numero ng pagpaparehistro at ang pangalan ng organisasyong self-regulatory ay ipinahiwatig.
Sa website ng Rostekhnadzor, buksan ang isang advanced na paghahanap at ipasok ang pangalan ng SRO na nagbigay ng dokumento.
Sa mga resulta ng paghahanap, buksan ang impormasyon tungkol sa organisasyon at maghanap ng link sa site.
Sa Internet portal ng kumpanya, maghanap ng seksyon tungkol sa
Ilagay ang pangalan o TIN ng organisasyon na nagbigay ng certificate of admission.
Kung mayroong isang kumpanya sa database, ang impormasyon tungkol sa petsa ng pagpasok, numero ng pagpaparehistro at iba pang impormasyong ibinunyag ng organisasyong self-regulatory tungkol sa mga kalahok nito ay ipapakita.

Pagpapatunay ng mga tagapagtatag at mga taong may karapatang kumilos nang walang kapangyarihan ng abugado

Ang data na nakuha ay magiging posible upang makagawa ng mga konklusyon tungkol sa likas na katangian ng mga umiiral na problema at ang kanilang posibleng epekto sa pagganap ng na-audit na legal na entity.

Ang mga mapagkukunan ng impormasyon ay ang mga website din ng serbisyo ng bailiff, VLIS, "Counterparties".

Pagtatasa ng posisyon sa pananalapi

Para dito, isinasagawa ang pagsusuri ng mga financial statement para sa mga nakaraang panahon. Ang mga makabuluhang tagapagpahiwatig ng mga natatanggap o mga payable na may hindi gaanong halaga (ang halaga ng mga fixed asset, mga kalakal at materyales sa mga bodega, ang katayuan ng mga kasalukuyang account, atbp.) at isang maliit na taunang turnover ay isang senyales para sa pagpapatupad ng pag-iingat. Mas mainam na ipagkatiwala ang pag-aaral ng balanse sa isang full-time na espesyalista. Ang isang nakaranasang empleyado ay madaling makahanap ng mga kaduda-dudang tagapagpahiwatig at ipaalam sa direktor.

Umaasa kami na ang aming mga mambabasa ay mayroon na ngayong mga sunud-sunod na tagubilin para sa isang komprehensibong pag-verify ng isang katapat: mula sa mga dokumentong bumubuo hanggang sa pag-verify ng SRO ng isang organisasyon.