Tashkilotni qanday tekshirish mumkin: firmalarni tekshirish usullari

Rossiya biznesining haqiqatlari va Rossiya qonunchiligidagi o'zgarishlar bizni hamkor sifatida kontragent tanlashda ehtiyot bo'lishga majbur qiladi, xoh u xaridor, sotuvchi yoki pudratchi bilan munosabatlar bo'ladimi. Inqiroz davrida, odatda, kompaniyaga jiddiy zarar etkazishi mumkin bo'lgan ko'proq firibgar sxemalar mavjud.

Nima uchun tashkilot faoliyatini tekshirish kerak

Birinchidan, bu sizga vijdonsiz sheriklar yoki mijozlarni aniqlash imkonini beradi, ular bilan hamkorlik qilish kompaniyaga moliyaviy zarar etkazishi mumkin.

Ikkinchidan, sudda da'vogar va javobgar sifatida ishtirok etish xavfi kamayadi.

Uchinchidan, tegishli tekshiruvlar o‘tkazilmaganda soliq organlari tomonidan da’volarning oldi olinadi. Bu qo'shimcha soliqlar ehtimolini yo'q qiladi.

Kontragentni tekshirish yirik kompaniyalar ishida tabiiy amaliyotdir. Buning uchun korxonaning tashkiliy tuzilmasida xavfsizlik ta'minlanadi. Ushbu bo'linmalarning nuqtai nazari nafaqat kompaniya ichidagi qonunlarga rioya qilish va xavfsizlik masalalari, balki yuridik shaxslar bilan ishlashdir.

Va agar yirik korxonalarning aylanmasi va daromadlari advokatlar va "qo'riqchilar" xodimlarini saqlash xarajatlarini oqlasa, kichik biznes uchun imkoniyatlar ancha sodda. Shuning uchun biz kichik kompaniya egasi yoki uning xodimlari kontragentni mustaqil ravishda qanday tekshirishi mumkinligi haqida tajriba va maslahatlarimiz bilan o'rtoqlashamiz.

Tashkilotni qanday tekshirish kerak

Quyidagi nazorat ro'yxatidan foydalanishni tavsiya etamiz:

1. O'qish
2. Tashkilotning mavjudligini soliq xizmati veb-saytida tekshiring.
3. Uchinchi tomon resurslari bo'yicha kontragentni tahlil qilish.
4. Sud ijrochilari veb-sayti orqali ma'lumotni qidiring.
5. Internetdagi kompaniyaning obro'si haqida ma'lumotlar to'plash.
6. Mavjud litsenziyalar va SRO sertifikatlarini tasdiqlash (agar mavjud bo'lsa).
7. Muassislar va ishonchnomasiz ish yuritish huquqiga ega bo'lgan shaxslarni tekshirish.
8. Moliyaviy holatni baholash.

Ta'sis hujjatlarini tekshirish

Nizomda sarlavha sahifasiga e'tibor qaratish lozim, unda quyidagilar ko'rsatilgan:

• Shirkat nomi;
• yuridik shaxsni ro'yxatdan o'tkazish uchun asoslar (qaror yoki ta'sis shartnomasi);
• Ro'yxatga olingan sana;
• muassisning imzosi va ma'lumotlari.

Umumiy qoidalar bo'limida kompaniyaning to'liq va qisqartirilgan nomlari, joylashgan manzili, maqsadlari va faoliyati mavjud. “Tashkilotning huquqiy holati”, “Ijro etuvchi organ” ruknlari ham puxta o‘rganiladi.

TIN va OGRN sertifikati - soliq to'lovchini ro'yxatdan o'tkazishda Federal Soliq xizmati inspektsiyasi tomonidan berilgan hujjatlar. Ikkala hujjatda soliq organining muhrlari, bir xil nomlar, ro'yxatdan o'tgan sanalari va yagona PSRN kodi bo'lishi kerak.

Ta'sis shartnomasini tuzish yoki tuzish to'g'risidagi qarorda tashkilot nomi, yuridik manzili, direktor tayinlanishi va uning pasport ma'lumotlari mos kelishi tekshiriladi.

Yuridik shaxslarning yagona davlat reestridan ko'chirma soliq idorasining ma'lumotlar bazasida ro'yxatdan o'tgan kompaniya to'g'risidagi ma'lumotlarning qisqacha mazmunidir. Hujjatni qabul qilish sanasiga e'tibor berish kerak. Kontragentning nomi, uning yuridik manzili, ta'sischilar va ishonchnoma (direktor)siz harakat qilish huquqiga ega bo'lgan boshqa shaxslar to'g'risidagi ma'lumotlarni solishtiring.

Bundan tashqari, ko'chirmada ta'sischilar va direktor uchun TIN kodlari, OKVED kodlari, ustav kapitali miqdori to'g'risidagi ma'lumotlar va ro'yxatga olish paytida ma'lumotlar qayd etilgan hujjatlar va ta'sis hujjatlariga o'zgartirishlar kiritilgan (masalan, direktor, ta'sischi, yuridik manzil o'zgarishi).

Nimani ogohlantirish kerak: ushbu hujjatlardagi ma'lumotlar o'rtasidagi nomuvofiqlik qalbakilashtirish ehtimolini ko'rsatadi. Direktor, ta'sischilar yoki yuridik manzil o'zgarishi to'g'risidagi yozuvlarning mavjudligi soliq organlari nuqtai nazaridan tashkilotni xavf guruhiga kiritadi.

IFTS veb-saytida kompaniya haqida ma'lumotlar to'plami

Soliq xizmati tashkilotini soliq organining rasmiy veb-saytida tekshirishingiz mumkin. Asosiy bo'lim - "Biznes risklari: o'zingizni va kontragentingizni tekshiring" xizmati. Ayni paytda siz yuridik shaxslarning yagona davlat reestridan mumkin. Mustaqil ravishda olingan elektron nusxadagi ma'lumotlar kontragent tomonidan taqdim etilgan variantga nisbatan tekshiriladi.

Uchinchi tomon resurslari orqali kontragentni tekshirish

Tashkilotni qo'shimcha ravishda qayerda tekshirish kerak? Kontragentlar haqida ma'lumot to'plash bo'yicha eng mashhur xizmatlar SBIS va Kontragent tomonidan taqdim etiladi.

Birinchi variantda siz "SBIS" hisobotlarini taqdim etish uchun operatorning veb-saytini ochishingiz kerak. Foydalanishning sinov muddati - 8 kun va ro'yxatdan o'tgandan keyin taqdim etiladi. Qidiruv uchun tegishli maydonlarga TIN yoki kompaniya nomini kiritishingiz kerak. Natija dosye shaklida ko'rsatiladi va unga tayinlangan TIN, OGRN kodlari, ro'yxatdan o'tish manzili, direktor to'g'risidagi ma'lumotlar, moliyaviy ahvol, kompaniya reytingi va sudda javobgar, da'vogar yoki uchinchi shaxs sifatida ishtirok etish to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Xuddi shu tarzda, qidiruv ikkinchi resurs orqali amalga oshiriladi. Tashkilot haqidagi ma'lumotlar xuddi shunday tarzda ko'rsatiladi.

Nimani ogohlantirish kerak: direktor yoki ta'sischi tomonidan ko'rsatilgan shaxs bir nechta kompaniyalarda xuddi shunday lavozimda ro'yxatdan o'tgan. Tashkilot joylashgan. Dosyeda korxona tarixida sud jarayonlari mavjudligi to'g'risidagi ma'lumotlar mavjud. Reytingni dekodlashda soliq to'lashdan bo'yin tovlash, bankrotlik va yo'qotish belgilari mavjud.

Sud ijrochilari sayti orqali ma'lumot qidiring

Veb-portal ma'lumotlari davlat organlari (soliqlarni to'lamaslik) va uchinchi shaxslarning da'volari mavjudligi to'g'risida xulosa chiqarish imkonini beradi.

Siz tashkilotni TIN, nomi va joylashgan hududi bo'yicha sud ijrochisi xizmati (SSP) veb-saytida tekshirishingiz mumkin. Agar ma’lumotlar bazasida ma’lumotlar mavjud bo‘lsa, davlat organining nomi, ijro ishini yuritish sanasi va raqamiga havola, qarzning turi va miqdori ko‘rsatilgan jadval tuziladi.

Agar ma'lumotlar bazasida ma'lumotlar bo'lmasa, tekshirilayotgan kompaniyaning ishonchliligi to'g'risida birinchi xulosa chiqarish mumkin.

Kompaniyaning Internetdagi obro'si haqida ma'lumot to'plash

Qidiruv so'rovi sifatida biz TIN, PSRN kodini, kompaniya nomini tanlashni tavsiya qilamiz. Biroq, shuni yodda tutish kerakki, aksariyat hollarda kompaniya nomi yagona emas. Hatto bitta hududda bir xil nomdagi bir nechta korxonalar ro'yxatga olinishi mumkin. TIN va OGRN - bu faqat bitta tashkilotga tayinlangan noyob kodlar.

Internet makonida ma'lumot qidirish sizga boshqa foydalanuvchilarning tekshirilayotgan kompaniya haqidagi sharhlarini topish imkonini beradi. Shuningdek, TIN va PSRN dan foydalangan holda, tanlangan kontragentga nisbatan sud qarorlariga havolalar olishingiz mumkin, agar ular uning faoliyati tarixida mavjud bo'lsa.

Mavjud litsenziyalar va SRO sertifikatlarini tasdiqlash

Bundan tashqari, tashkilot hujjatlar to'plamida litsenziya yoki SRO sertifikatini taqdim etishi mumkin. Litsenziya talab qiladigan kichik biznes uchun eng mashhur faoliyat sohalarini ko'rib chiqing:

• shifrlash vositalari va axborot tizimlarini ishlab chiqishdan tortib to texnik xizmat ko‘rsatishgacha bo‘lgan barcha turdagi operatsiyalar;
• ishlab chiqishdan tortib sotishgacha bo'lgan operatsiyalar, maxfiy ma'lumotlarni olish uchun asbob-uskunalarni sotib olish yoki topish;
• maxfiy ma'lumotlar bilan ishlash sohasidagi faoliyat;
• farmatsevtika sanoati;
• tibbiyot muassasalari, dorixonalar va boshqalar ishi;
• suv, havo, avtomobil, temir yo'l transportida yo'lovchi va yuk tashish;
• tikish kompaniyalari ishi;
• xususiy xavfsizlik va detektiv faoliyat;
• qora va rangli metallar parchalari bilan ishlash bo'yicha operatsiyalar;
• rossiya Federatsiyasi fuqarolarini Rossiya hududidan tashqarida ishga joylashtirish;
• aloqa xizmatlari va televideniye va radioeshittirish;
• ta'lim muassasalari faoliyati;
• kartografik va geodeziya xizmatlari.

Litsenziya turiga qarab siz turli veb-xizmatlardan foydalanishingiz mumkin. Siz turli turdagi tashkilotlarning litsenziyalarini ro'yxatga olish va berish bo'yicha tarmoq davlat organlarining havolalaridan foydalangan holda tekshirishingiz mumkin.

SRO a'zoligini tekshirish biroz boshqacha tarzda amalga oshiriladi. Quyidagi harakatlar ketma-ketligi amalga oshiriladi:

1. Birinchidan, sertifikatning o'zi o'rganiladi, bu erda ro'yxatga olish raqami va o'zini o'zi tartibga soluvchi tashkilotning nomi ko'rsatiladi.
2. Rostekhnadzor veb-saytida kengaytirilgan qidiruvni oching va hujjatni bergan SRO nomini kiriting.
3. Qidiruv natijalarida tashkilot haqidagi ma'lumotlarni oching va saytga havolani toping.
4. Kompaniyaning Internet portalida haqida bo'limni toping
5. Qabul qilish sertifikatini taqdim etgan tashkilot nomini yoki TINni kiriting.
6. Agar ma'lumotlar bazasida kompaniya mavjud bo'lsa, o'z-o'zini tartibga soluvchi tashkilot tomonidan uning ishtirokchilari to'g'risida oshkor qilingan sanasi, ro'yxatga olish raqami va boshqa ma'lumotlar ko'rsatiladi.

Muassislar va ishonchnomasiz ish yuritish huquqiga ega bo'lgan shaxslarni tekshirish

Olingan ma'lumotlar mavjud muammolarning mohiyati va ularning tekshirilayotgan yuridik shaxs faoliyatiga mumkin bo'lgan ta'siri to'g'risida xulosa chiqarish imkonini beradi.

Axborot manbalari, shuningdek, sud ijrochilari xizmatining veb-saytlari, VLIS, "Qarshi taraflar".

Moliyaviy holatni baholash

Buning uchun oldingi davrlar uchun moliyaviy hisobotlarni tahlil qilish amalga oshiriladi. Debitorlik yoki kreditorlik qarzlarining arzimas aktivlari (omborlardagi asosiy vositalar, tovar va materiallarning qiymati, joriy hisobvaraqlar holati va boshqalar) va yillik aylanmaning kam bo'lishi ehtiyotkor bo'lish uchun signaldir. Buxgalteriya balansini o'rganishni to'la vaqtli mutaxassisga topshirish yaxshiroqdir. Tajribali xodim shubhali ko'rsatkichlarni osongina topishi va direktorga xabar berishi mumkin.

Umid qilamizki, endi bizning o'quvchilarimiz kontragentni har tomonlama tekshirish bo'yicha bosqichma-bosqich ko'rsatmalarga ega: ta'sis hujjatlaridan tashkilotning SRO ni tekshirishgacha.